Quang cảnh Hội thảo ASEAN - Trung Quốc về phòng, chống tội phạm sử dụng tiền điện tử trong đánh bạc trực tuyến.

Từ ngày 05 đến 06/5/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại (Bộ Công an Việt Nam) đã chủ trì tổ chức Hội thảo ASEAN - Trung Quốc về phòng, chống tội phạm sử dụng tiền điện tử trong đánh bạc trực tuyến. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan thực thi pháp luật đến từ khu vực ASEAN, Timor-Leste, Trung Quốc, cùng chuyên gia từ Ban Thư ký ASEAN, INTERPOL, UNODC và Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Với chủ đề trọng tâm là "Kỹ thuật truy vết và phân tích giao dịch tiền điện tử", hội thảo được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực ứng phó với mô hình tội phạm "cờ bạc - lừa đảo" đang ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Mối đe dọa từ cờ bạc công nghệ cao và hoạt động rửa tiền

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Đoàn Anh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an Việt Nam) nhấn mạnh, mô hình tội phạm kết hợp "cờ bạc - lừa đảo" đang bùng nổ, gây bất ổn an ninh khu vực. Đây không còn là vấn đề riêng biệt của một quốc gia mà là thách thức an ninh phi truyền thống mang tính xuyên biên giới. Khả năng chuyển tiền nhanh chóng và tính ẩn danh của tiền kỹ thuật số đã biến công cụ này thành "mảnh đất màu mỡ" cho các đường dây phi pháp khai thác.

Đồng quan điểm trên, ông Trương Thạc, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh mạng (Bộ Công an Trung Quốc) cho biết tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia khi kết hợp với tiền mã hóa đang gia tăng chóng mặt về cả quy mô lẫn mức độ phức tạp. Chúng đe dọa trực tiếp đến trật tự xã hội và làm lũng đoạn hệ thống tài chính. Thực tiễn điều tra các vụ án lớn gần đây tại khu vực cho thấy, hàng loạt đường dây lừa đảo đã sử dụng các sàn giao dịch thiếu kiểm soát hoặc công cụ trộn tiền ảo để "rửa" hàng tỷ USD, tạo ra những rào cản rất lớn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Bịt kín lỗ hổng pháp lý và công nghệ thông qua liên kết đa quốc gia

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao, các cơ quan thực thi pháp luật thống nhất rằng không một đơn vị đơn lẻ nào có thể tự giải quyết triệt để rủi ro. Phía Trung Quốc đã đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm: thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin để xử lý chứng cứ và phong tỏa tài sản xuyên biên giới; nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật chung; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nâng cao năng lực truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử.

Qua các phiên thảo luận, các đại biểu cũng chỉ ra thực trạng quản lý tiền điện tử hiện nay vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng do khung pháp lý chưa đồng bộ giữa các nước. Do đó, việc xây dựng hành lang pháp lý chung, kết hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân – như các đơn vị phân tích dữ liệu blockchain và các nền tảng giao dịch tài sản số – là yếu tố then chốt. Sự hợp tác công - tư sâu rộng sẽ giúp cơ quan chức năng rút ngắn thời gian nhận diện, phân tích thủ đoạn và ngăn chặn kịp thời các dòng tiền khả nghi.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ cứng rắn, công tác phòng ngừa từ gốc rễ trong xã hội cũng cần được ưu tiên hàng đầu. Các chuyên gia khuyến nghị cần đẩy mạnh nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ - nhóm đối tượng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào vòng xoáy cờ bạc trực tuyến nhất. Việc đăng cai tổ chức hội thảo lần này một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ và vai trò chủ động của Bộ Công an Việt Nam trong việc kết nối sức mạnh khu vực, từng bước đẩy lùi các thách thức tội phạm xuyên quốc gia trong kỷ nguyên số hóa.

Đăng Khoa