Đề xuất mọi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD được thực hiện tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đều phải báo cáo.

Theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước, tội phạm lừa đảo đã nuôi một số người đứng tên tài khoản, khi có giao dịch chuyển tiền cần đến sinh trắc học, người đó sẵn sàng đưa mặt vào để chuyển tiền.

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Một cựu công chức Malaysia đã mất hơn 1 triệu ringgit (RM), tương đương khoảng 6,5 tỷ đồng sau khi bị lừa tham gia một chương trình đầu tư trực tuyến giả mạo, với kịch bản quen thuộc bắt đầu từ mạng xã hội và kết thúc bằng hàng chục giao dịch chuyển tiền.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phát hành “Sổ tay hướng dẫn phối hợp hỗ trợ xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển tiền, thanh toán nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo” nhằm tăng cường sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa các ngân hàng và tổ chức thanh toán trong việc xử lý các giao dịch bất thường.

Vietcombank vừa mở rộng tính năng cảnh báo giao dịch, giúp khách hàng nhận diện tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo và chủ động quyết định trước khi chuyển tiền.

Chỉ trong ít phút sau khi tải ứng dụng giả mạo theo “hướng dẫn” của kẻ xấu, một phụ nữ tại TP. Hồ Chí Minh đã bị mất sạch gần 3,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng và hơn 50 triệu đồng trong tài khoản của mẹ, khiến gia đình rơi vào cảnh bàng hoàng và đặt câu hỏi về mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định mới yêu cầu báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra quốc tế, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm tình cảm cá nhân trên không gian mạng, các đối tượng lừa đảo dựng kịch bản “ghép đôi thần tốc”, từng bước chiếm lòng tin để yêu cầu chuyển tiền. Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự phối hợp kịp thời của Công an xã Yên Thuỷ, một vụ lừa đảo đã được ngăn chặn trước khi gây thiệt hại cho người dân.

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, bị các đối tượng lừa nộp tiền để được nhận quà có giá trị lớn từ nước ngoài.

Cảnh sát Bangkok bắt giữ 4 nghi phạm cầm đầu mạng lưới lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ AI tinh vi nhằm qua mặt ngân hàng và sàn giao dịch.

Trước làn sóng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, các ngân hàng Việt Nam đồng loạt triển khai tính năng cảnh báo sớm giúp khách hàng nhận diện rủi ro và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ.

Công an vừa triệt phá vụ lừa đảo tinh vi khi một đối tượng dựng website, fanpage giả mạo VietMap để bán phần mềm bản quyền. Nhiều nạn nhân nhẹ dạ chuyển tiền mua “key” kích hoạt giả, không thể sử dụng, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người dân khi mua phần mềm, ứng dụng trực tuyến.

Một người dân tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai suýt mất 100 triệu đồng vì tin lời hứa nhận 500.000 USD gửi từ nước ngoài....

Theo báo cáo khảo sát mới nhất của Công ty công nghệ thanh toán Visa, mặc dù thanh toán số và các dịch vụ tài chính điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, gian lận và lừa đảo trong thanh toán kỹ thuật số vẫn là mối lo ngại lớn đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ