Đề xuất mọi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD được thực hiện tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đều phải báo cáo.

Theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước, tội phạm lừa đảo đã nuôi một số người đứng tên tài khoản, khi có giao dịch chuyển tiền cần đến sinh trắc học, người đó sẵn sàng đưa mặt vào để chuyển tiền.

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa phát hành “Sổ tay hướng dẫn phối hợp hỗ trợ xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến giao dịch chuyển tiền, thanh toán nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo” nhằm tăng cường sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa các ngân hàng và tổ chức thanh toán trong việc xử lý các giao dịch bất thường.

Vietcombank vừa mở rộng tính năng cảnh báo giao dịch, giúp khách hàng nhận diện tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo và chủ động quyết định trước khi chuyển tiền.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định mới yêu cầu báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra quốc tế, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, bị các đối tượng lừa nộp tiền để được nhận quà có giá trị lớn từ nước ngoài.

Cảnh sát Bangkok bắt giữ 4 nghi phạm cầm đầu mạng lưới lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ AI tinh vi nhằm qua mặt ngân hàng và sàn giao dịch.

Trước làn sóng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, các ngân hàng Việt Nam đồng loạt triển khai tính năng cảnh báo sớm giúp khách hàng nhận diện rủi ro và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ.

Công an vừa triệt phá vụ lừa đảo tinh vi khi một đối tượng dựng website, fanpage giả mạo VietMap để bán phần mềm bản quyền. Nhiều nạn nhân nhẹ dạ chuyển tiền mua “key” kích hoạt giả, không thể sử dụng, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người dân khi mua phần mềm, ứng dụng trực tuyến.

Một người dân tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai suýt mất 100 triệu đồng vì tin lời hứa nhận 500.000 USD gửi từ nước ngoài....

null

Nhiều ngân hàng đang tăng cường các biện pháp cảnh báo rủi ro nhằm bảo vệ khách hàng trước tình trạng lừa đảo trực tuyến gia tăng. Hệ thống sẽ tự động cảnh báo khi tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi vấn, giúp khách hàng chủ động quyết định có tiếp tục giao dịch hay không.

null

Chiều ngày 25/9, Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) phối hợp cùng chi nhánh Agribank Sơn Động II đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chuyển tiền qua không gian mạng. Nạn nhân là bà L.T.Đ (sinh năm 1959, trú tại thôn Thanh Hà, xã Tây Yên Tử), người đã nhận lời chuyển khoản 25 triệu đồng cho một tài khoản lạ với lý do bị “giữ lại tại cửa khẩu” và cần sự giúp đỡ từ xa.