Đây là nội dung nằm trong dự thảo sửa đổi các Nghị định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có quy định mới về tài sản mã hóa.
Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Tài chính giải thích chi tiết, liệt kê 5 hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa như: sử dụng một hoặc nhiều tài khoản để giao dịch liên tục, nhằm tạo cung cầu giả; thông đồng giao dịch mà không phát sinh chuyển nhượng quyền sở hữu thực sự hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong một nhóm; cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh giao dịch; đưa ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng để tác động giá và cung cầu; tung tin đồn thất thiệt trên thị trường.
 |
Theo Bộ Tài chính, đây là bước đi cần thiết nhằm triển khai Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời khắc phục khoảng trống pháp lý khi hiện chưa có quy định cụ thể về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến loại tài sản này. Việt Nam hiện nằm trong nhóm ba quốc gia có lượng người tham gia giao dịch tài sản mã hóa cao nhất thế giới, tuy nhiên phần lớn hoạt động vẫn diễn ra không chính thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Mức phạt đối với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa dự kiến từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng.
Các vi phạm khác như không xác minh danh tính nhà đầu tư, sử dụng thông tin quảng cáo sai lệch, không tách bạch tài sản khách hàng với tài sản tự doanh… cũng có thể bị phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, nếu không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa về lưu ký, giao dịch tại các tổ chức được cấp phép, có thể bị xử phạt từ 100 triệu đến 200 triệu đồng.
Việc hoàn thiện khung xử phạt hành chính là bước đệm quan trọng trong tiến trình xây dựng thị trường tài sản mã hóa minh bạch, được kiểm soát chặt chẽ tại Việt Nam. Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), tính đến cuối 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, nằm trong top 7 toàn cầu. Năm ngoái, Việt Nam nhận về hơn 105 tỷ USD tiền mã hóa, giảm so với mức 120 tỷ USD của 2023. Khoảng 20 sàn giao dịch loại tiền này hoạt động tại Việt Nam.
Bình luận