Theo đại diện UBCKNN, quy định tài sản mã hoá chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài xuất phát từ tinh thần thận trọng, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro trong giai đoạn đầu.

HOSE cảnh báo về hình ảnh thể hiện các văn bản giả mạo về hoạt động gói đầu tư cố định với nhiều yếu tố dụ dỗ nhà đầu tư tham gia.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định có 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử đầu tư tiền ảo “WorldMall”, mất tiền tỷ mà không có cách nào thu hồi. Vụ việc này không đơn thuần là lừa đảo cá nhân, mà phản ánh rõ rệt nguy cơ từ lừa đảo tiền ảo, từ đó đặt ra câu hỏi về cơ chế quản lý, trách nhiệm giám sát và quyền lợi của nhà đầu tư trong thị trường số hóa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện tài khoản và nền tảng đầu tư giả mạo thương hiệu STIC Investments - một công ty đầu tư tư nhân đến từ Hàn Quốc - nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư Việt Nam.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

null

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra đường dây lừa đảo tiền ảo “Kittyrun” hoạt động theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 18–20%/tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập gần 18.000 ví điện tử, nạp số tiền lên tới 490 tỷ đồng và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

null

Bộ Tài chính đề xuất phạt 1,5-2 tỷ đồng với người tung tin đồn thất thiệt, thông đồng giao dịch hoặc sử dụng nhiều tài khoản nhằm tạo cung cầu giả trên thị trường tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận một số vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời gọi đầu tư ứng dụng NEEX. Đã có 2 nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên đến 15 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp và khối lượng giao dịch tăng vọt trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu các sở giao dịch, công ty chứng khoán và Tổng công ty lưu ký đẩy mạnh giám sát, ngăn chặn kịp thời hành vi bất thường, đảm bảo thị trường vận hành minh bạch, ổn định.

Chuyên gia đánh giá Nghị quyết 05 đã mở ra chương mới cho thị trường tài sản mã hóa, thể hiện tư duy tiên phong của Chính phủ trong xây dựng khung pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư.

Từ vụ AntEx, các chuyên gia cảnh báo, Việt Nam đang là “điểm nóng” của những mô hình lừa đảo tài sản số tinh vi nhất Đông Nam Á với hàng chục nghìn nhà đầu tư bị cuốn vào cơn lốc “Make in Vietnam” với niềm tin vào công nghệ blockchain, có thể giúp họ đổi đời.

Lực lượng an ninh mạng của Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 14 nghi phạm, phong tỏa hàng loạt tài sản sau khi triệt phá thành công dự án tiền ảo TOSI - vốn được dựng lên với lời hứa lợi nhuận cao và mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 - 90+ tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.

Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị này đã phát hiện và khởi tố một nhóm đối tượng hoạt động phát hành đồng tiền ảo mang tên DHT thông qua nền tảng “AGOLD”, chiếm đoạt tiền của khoảng 400 nhà đầu tư, với số tiền ước tính khoảng 10 tỷ đồng.