Bộ GD&ĐT vừa phát cảnh báo thủ đoạn lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên, nhà giáo mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an cho biết, đứng sau đường dây lừa đảo là các nghi phạm người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội.

null

Cơ quan công an cảnh báo nhiều đối tượng đang lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc và rửa tiền.

Cơ quan Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang, người đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và cung cấp tài khoản này cho đối tượng lừa đảo có biệt danh “68” để nhận tiền và chuyển tiền theo chỉ đạo, che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp.

Nhóm đối tượng núp bóng tư vấn vay online, lợi dụng thông tin khách hàng để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi bán kiếm tiền trái phép.

Bộ Công an đề xuất phạt tới 100 triệu đồng đối với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản số phục vụ giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

Công an xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai), phối hợp với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng khi một người dân định mở tài khoản và nạp tiền vào ứng dụng “làm nhiệm vụ online” hứa hẹn lợi nhuận cao.

Điều 12 dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao cho thấy xu hướng siết chặt hơn với các hành vi mua bán dữ liệu tài khoản, sử dụng app giả, lập sàn trái phép, rửa tiền và dùng danh tính giả để mở tài khoản số.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, hình thức, phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng liên quan đến hoạt động cờ bạc trên không gian mạng rất đa dạng như thông qua các Website cá cược bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, lô đề, xóc đĩa, tài xỉu… hoặc thông qua mạng xã hội bằng hình thức nạp tiền trực tiếp vào các trò chơi (Game), mở tài khoản liên kết trực tiếp đến tài khoản ngân hàng, ví điện tử, số điện thoại...

Dưới nhiều hình thức dẫn dụ, các App cờ bạc đang len lỏi vào học đường khiến bậc phụ huynh lo lắng. Để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng này, ngành giáo dục và cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp học sinh nâng cao cảnh giác.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân về một số thông tin trên thẻ căn cước công dân (CCCD) cần được giữ kín tuyệt đối nhằm tránh bị lợi dụng cho các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Các đối tượng thực hiện chiêu thức lừa đảo mới nhắm vào phụ huynh, học sinh cuối cấp với yêu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin qua đường link trực tuyến để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngày 1/11/2025, Công an Thành phố Hà Nội chính thức cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.