Một nhóm lừa đảo tiền ảo tại Đà Nẵng đã sa lưới khi chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng từ nhiều người tham gia đầu tư online. Công an TP. Đà Nẵng đang điều tra để làm rõ chức năng vận hành, đối tượng đứng sau và kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời đầu tư “lãi khủng” từ tiền điện tử không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra đường dây lừa đảo tiền ảo “Kittyrun” hoạt động theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 18–20%/tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập gần 18.000 ví điện tử, nạp số tiền lên tới 490 tỷ đồng và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo “ma” bị triệt phá cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi. Núp bóng dưới vỏ bọc dự án công nghệ, các đường dây lừa đảo dễ dàng dụ dỗ hàng chục nghìn người, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo PaynetCoin (PAYN) theo mô hình đa cấp trái phép, quy mô hàng tỷ USD, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

null

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô đặc biệt lớn, với số tiền lên đến hơn 2.600 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Đáng chú ý, các đối tượng sẵn sàng gửi tặng tiền cho nhà đầu tư để lôi kéo tham gia. Nhiều người do hám lời đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào những sàn này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo BTC Short. Vụ việc liên quan tới hơn 11.000 tài khoản với tổng số tiền chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo đa cấp có quy mô lớn tại miền Trung.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định có 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử đầu tư tiền ảo “WorldMall”, mất tiền tỷ mà không có cách nào thu hồi. Vụ việc này không đơn thuần là lừa đảo cá nhân, mà phản ánh rõ rệt nguy cơ từ lừa đảo tiền ảo, từ đó đặt ra câu hỏi về cơ chế quản lý, trách nhiệm giám sát và quyền lợi của nhà đầu tư trong thị trường số hóa.

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, một phụ nữ tại tỉnh Lâm Đồng đã được ngăn chặn kịp thời việc chuyển 300 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo núp bóng “đầu tư tiền ảo sinh lời cao”.

Theo Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam vừa được Chính phủ ký ban hành, để được Bộ Tài chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, doanh nghiệp phải đáp ứng bảy điều kiện dưới đây.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Sáng 2/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, núp bóng đầu tư tiền mã hóa mang tên “3COMMAS”, thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và tài liệu quảng cáo liên quan.

Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, một nhóm đối tượng đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, giả danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa đảo người thân, chiếm đoạt số tiền ước tính ban đầu hơn 10 tỷ đồng.