Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã mạo danh nền tảng giao dịch quốc tế 3Commas để xây dựng một hệ thống đầu tư tiền ảo giả, lừa hàng chục người trên cả nước “rót vốn” với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Ngọ Quang Sơn (SN 1982, Thái Nguyên), Ngô Thành Long (SN 1982, Ninh Bình), Nguyễn Thị Minh (SN 1962, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Ngọc(SN 1989, Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (SN 1983, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an xác định Ngọ Quang Sơn là kẻ chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động, từ thiết kế hệ thống, phân công vai trò đến lên kế hoạch chiếm đoạt tiền. Ngô Thành Long phụ trách điều phối dòng tiền, trực tiếp chuyển các khoản chiếm đoạt về ví trung gian do nhóm kiểm soát, trong khi ba đối tượng còn lại đóng vai trò đồng phạm hỗ trợ.
![]() |
| Đối tượng Ngọ Quang Sơn - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo “3COMMAS” tại cơ quan điều tra. |
Từ tháng 10/2024, nhóm này tạo lập nền tảng trực tuyến mang tên “3COMMAS” - mô phỏng hoàn chỉnh giao diện của sàn đầu tư tiền mã hóa thật, với biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và các công cụ “tự động hóa” giả lập. Để tăng tính thuyết phục, nhóm tung ra thông tin về một “Bot Trade thông minh” có khả năng sinh lời 0,7% mỗi ngày, kèm lời hứa hẹn “lãi ổn định, rút vốn linh hoạt”. Người tham gia được mời gọi đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT (tương đương 50 - 750 triệu đồng) và hưởng thêm hoa hồng giới thiệu đa cấp.
Thực tế, hệ thống không hề kết nối với sàn giao dịch thật, cũng không có “Bot Trade” nào tồn tại. Mọi khoản đầu tư đều được chuyển thẳng vào ví do nhóm lừa đảo kiểm soát, sau đó nhanh chóng tẩu tán qua nhiều lớp trung gian để xóa dấu vết.
Riêng tại Khánh Hòa, Công an xác định nhóm đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ 4 nạn nhân. Tuy nhiên, quy mô thực tế được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng với nạn nhân trải dài khắp cả nước.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng, truy xét thêm các mắt xích liên quan và dòng tiền bị chiếm đoạt.
Lệ Thanh









Bình luận