Chiêu “Bot Trade” sinh lời 0,7% mỗi ngày khiến hàng trăm tỷ đồng “bốc hơi”

Sáng 2/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, núp bóng đầu tư tiền mã hóa mang tên “3COMMAS”, thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và tài liệu quảng cáo liên quan.

10:46, 03/11/2025

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã mạo danh nền tảng giao dịch quốc tế 3Commas để xây dựng một hệ thống đầu tư tiền ảo giả, lừa hàng chục người trên cả nước “rót vốn” với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Ngọ Quang Sơn (SN 1982, Thái Nguyên), Ngô Thành Long (SN 1982, Ninh Bình), Nguyễn Thị Minh (SN 1962, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Ngọc(SN 1989, Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (SN 1983, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an xác định Ngọ Quang Sơn là kẻ chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động, từ thiết kế hệ thống, phân công vai trò đến lên kế hoạch chiếm đoạt tiền. Ngô Thành Long phụ trách điều phối dòng tiền, trực tiếp chuyển các khoản chiếm đoạt về ví trung gian do nhóm kiểm soát, trong khi ba đối tượng còn lại đóng vai trò đồng phạm hỗ trợ.

Đối tượng Ngọ Quang Sơn - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo “3COMMAS” tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Ngọ Quang Sơn - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo “3COMMAS” tại cơ quan điều tra.

Từ tháng 10/2024, nhóm này tạo lập nền tảng trực tuyến mang tên “3COMMAS” - mô phỏng hoàn chỉnh giao diện của sàn đầu tư tiền mã hóa thật, với biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và các công cụ “tự động hóa” giả lập. Để tăng tính thuyết phục, nhóm tung ra thông tin về một “Bot Trade thông minh” có khả năng sinh lời 0,7% mỗi ngày, kèm lời hứa hẹn “lãi ổn định, rút vốn linh hoạt”. Người tham gia được mời gọi đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT (tương đương 50 - 750 triệu đồng) và hưởng thêm hoa hồng giới thiệu đa cấp.

Thực tế, hệ thống không hề kết nối với sàn giao dịch thật, cũng không có “Bot Trade” nào tồn tại. Mọi khoản đầu tư đều được chuyển thẳng vào ví do nhóm lừa đảo kiểm soát, sau đó nhanh chóng tẩu tán qua nhiều lớp trung gian để xóa dấu vết.

Riêng tại Khánh Hòa, Công an xác định nhóm đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ 4 nạn nhân. Tuy nhiên, quy mô thực tế được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng với nạn nhân trải dài khắp cả nước.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng, truy xét thêm các mắt xích liên quan và dòng tiền bị chiếm đoạt.

Lệ Thanh

Bình luận

Tin bài khác

Đà Nẵng bác bỏ thông tin cụ bà 73 tuổi “mấy ngày không ăn uống” trong mùa lũ
10:42, 03/11/2025

Đà Nẵng bác bỏ thông tin cụ bà 73 tuổi “mấy ngày không ăn uống” trong mùa lũ

Cơ quan công an Xuân Phú khẳng định đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thời gian vừa qua về một cụ bà 73 tuổi bị cô lập giữa vùng lũ và nhịn ăn nhiều ngày là sai sự thật. Người đăng tải cũng đã thừa nhận hành vi đưa tin sai sự thật.

Xem thêm
Nghe lời “mật ngọt”, mất ngay trăm triệu đồng vì đầu tư tiền ảo
10:13, 03/11/2025

Nghe lời “mật ngọt”, mất ngay trăm triệu đồng vì đầu tư tiền ảo

Chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn “đầu tư lợi nhuận cao, an toàn tuyệt đối”, nhiều người dân đã sập bẫy một đường dây lừa đảo qua sàn tiền mã hóa giả mạo, để rồi mất trắng hàng trăm triệu đồng.Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra.

Xem thêm
Ngăn chặn kịp thời “công an dởm” đe dọa người dân chuyển 200 triệu đồng
09:32, 03/11/2025

Ngăn chặn kịp thời “công an dởm” đe dọa người dân chuyển 200 triệu đồng

Chiều ngày 1/11, lực lượng công an TP Hà Nội đã công bố thông tin về việc phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo kiểu mới, khi một người dân tại xã Suối Hai chuẩn bị chuyển số tiền 200 triệu đồng cho đối tượng giả danh công an.

Xem thêm
Cảnh báo mã độc đang lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội
09:29, 03/11/2025

Cảnh báo mã độc đang lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội

Chiều 1/11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt phát đi cảnh báo về một loại mã độc đang được phát tán rộng rãi trên các hội nhóm mạng xã hội thông qua tập tin có tên “DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.rar”.

Xem thêm
Cô gái dùng ứng dụng hẹn hò tán tỉnh bạn trai rồi chiếm đoạt tài sản
09:25, 03/11/2025

Cô gái dùng ứng dụng hẹn hò tán tỉnh bạn trai rồi chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/11/2025, Công an Thành phố Hà Nội chính thức cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem thêm
Phát hiện website giả mạo trang web chính thức của BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo
09:22, 03/11/2025

Phát hiện website giả mạo trang web chính thức của BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát hiện một trang web giả mạo có địa chỉ datlichbhxh.com, được sử dụng để mạo danh cơ quan và cán bộ BHXH nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dân.

Xem thêm
Cà Mau: Giả danh nhân viên cấp nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ deepfake
08:27, 02/11/2025

Cà Mau: Giả danh nhân viên cấp nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ deepfake

Một người dân ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau vừa bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu. Đáng chú ý, nhóm đối tượng không chỉ tiếp cận trực tiếp để tạo lòng tin mà còn sử dụng công nghệ deepfake chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tiền trong tài khoản nạn nhân.

Xem thêm