Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, một phụ nữ tại tỉnh Lâm Đồng đã được ngăn chặn kịp thời việc chuyển 300 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo núp bóng “đầu tư tiền ảo sinh lời cao”.

Một thanh niên sinh năm 1998 đã bị tuyên phạt tới 16 năm tù vì hành vi lừa vay hàng chục tỷ đồng dưới danh nghĩa đầu tư tiền ảo. Kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền ảo để chiếm đoạt tiền của nhiều người, nhưng cuối cùng khiến nhiều nạn nhân mất trắng.

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử ảo quy mô toàn quốc, số tiền giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn “đầu tư lợi nhuận cao, an toàn tuyệt đối”, nhiều người dân đã sập bẫy một đường dây lừa đảo qua sàn tiền mã hóa giả mạo, để rồi mất trắng hàng trăm triệu đồng.Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo đầu tư tiền ảo Heliwin, nâng tổng số bị can lên 25 người.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô đặc biệt lớn, với số tiền lên đến hơn 2.600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo PaynetCoin (PAYN) theo mô hình đa cấp trái phép, quy mô hàng tỷ USD, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định có 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử đầu tư tiền ảo “WorldMall”, mất tiền tỷ mà không có cách nào thu hồi. Vụ việc này không đơn thuần là lừa đảo cá nhân, mà phản ánh rõ rệt nguy cơ từ lừa đảo tiền ảo, từ đó đặt ra câu hỏi về cơ chế quản lý, trách nhiệm giám sát và quyền lợi của nhà đầu tư trong thị trường số hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo BTC Short. Vụ việc liên quan tới hơn 11.000 tài khoản với tổng số tiền chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo đa cấp có quy mô lớn tại miền Trung.

Thời gian gần đây, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Đáng chú ý, các đối tượng sẵn sàng gửi tặng tiền cho nhà đầu tư để lôi kéo tham gia. Nhiều người do hám lời đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào những sàn này.

Sáng 2/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, núp bóng đầu tư tiền mã hóa mang tên “3COMMAS”, thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và tài liệu quảng cáo liên quan.

Một nhóm lừa đảo tiền ảo tại Đà Nẵng đã sa lưới khi chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng từ nhiều người tham gia đầu tư online. Công an TP. Đà Nẵng đang điều tra để làm rõ chức năng vận hành, đối tượng đứng sau và kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời đầu tư “lãi khủng” từ tiền điện tử không rõ nguồn gốc.

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng dự án tiền ảo “WorldMall.app”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Nhóm đối tượng lập trình phần mềm, tổ chức hội thảo, livestream quảng bá, tung tin giả mạo về lãi suất 8-21%/năm để dụ dỗ hàng nghìn người tham gia.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư sàn ngoại hối.

Dòng chảy ngầm trăm tỷ USD vào thị trường tiền số, tài sản số tại Việt Nam sắp được hợp thức hóa, khi tới đây, một loạt sàn chính thức sẽ được thành lập. Các sàn này không chỉ là kênh đầu tư hấp dẫn, mà còn là kênh huy động vốn tiềm năng của doanh nghiệp.