Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định mới yêu cầu báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra quốc tế, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh phổ biến quy định mới về phòng, chống rửa tiền và kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực tài sản mã hóa, hướng tới tăng cường minh bạch và bảo vệ an toàn hệ thống tài chính quốc gia.

AI Agentic đang dần trở thành “chuẩn” mới trong phòng chống rửa tiền và phòng chống tội phạm tài chính...

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đề xuất mọi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD được thực hiện tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đều phải báo cáo.

Hoạt động rửa tiền qua tài sản mã hóa đang ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, khiến công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không kịp thời kiểm soát, tài sản mã hóa có thể trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm tài chính.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, trước xu hướng toàn cầu của tài sản mã hoá đang được định hình bằng sự đổi mới đi kèm tuân thủ, Việt Nam cần chủ động nắm bắt sớm để tạo lợi thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Sáng 20/5, tiếp tục Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XV, các ĐBQH đã cho ý kiến thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Ngày 2/10/2025, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” được Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp tổ chức.

Trước làn sóng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, các ngân hàng Việt Nam đồng loạt triển khai tính năng cảnh báo sớm giúp khách hàng nhận diện rủi ro và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ.

Việc hình thành ngân hàng số đặt ra hàng loạt vấn đề pháp lý từ định danh khách hàng điện tử (eKYC), bảo vệ dữ liệu cá nhân, chia sẻ và lưu trữ thông tin, đến trách nhiệm pháp lý của các bên thứ ba khi tham gia cung ứng dịch vụ công nghệ.

Ngày mai, 1/8, sẽ diễn ra sự kiện GM Blockchain Security Forum tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện hướng tới Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8/2025, do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) bảo trợ, Công ty Công nghệ số SSI và Công ty Verichains tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ GM Việt Nam - tuần lễ blockchain lớn nhất Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 9/9/2025, Nghị quyết về thí điểm hoạt động tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc pháp luật hóa và quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản số tại Việt Nam. Thời gian thí điểm được quy định là 5 năm nhằm tạo cơ sở, thí nghiệm và điều chỉnh chính sách phù hợp.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo “ma” bị triệt phá cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi. Núp bóng dưới vỏ bọc dự án công nghệ, các đường dây lừa đảo dễ dàng dụ dỗ hàng chục nghìn người, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.