Ảnh minh họa. Nguồn CoinNews

Thủ đoạn xuyên quốc gia, hàng trăm người sập bẫy

Phòng Điều tra tội phạm kinh tế của Sở Cảnh sát Seoul cho biết đã bắt giữ 25 thành viên thuộc “Công ty Lungo”, một đường dây lừa đảo quy mô lớn chuyên thực hiện nhiều chiêu trò như lừa tình (romance scam), lừa đầu tư tiền điện tử và giả mạo chương trình xổ số có thưởng.

Lực lượng cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ kẻ cầm đầu và 8 thành viên chủ chốt, chuẩn bị dẫn độ về Hàn Quốc. Theo thống kê điều tra, đã có hơn 870 người Hàn Quốc bị lừa đảo với tổng số tiền lên tới hơn 15 triệu USD.

Một viên chức cảnh sát cho biết, khác với các băng nhóm tội phạm mạng trước đây thường chỉ áp dụng một phương thức, nhóm này sử dụng đồng thời nhiều chiến thuật lừa đảo tinh vi, có hệ thống.

Các nạn nhân bị dụ nạp tiền vào ví ảo với lời hứa lợi nhuận nhanh chóng. Ban đầu, họ còn được cho rút một khoản nhỏ để tạo niềm tin. Nhưng khi số vốn tăng dần, hệ thống chặn lệnh rút hoặc yêu cầu nộp thêm “thuế, phí”. Cuối cùng, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Nhiều người đã bị lừa tham gia các nền tảng tiền điện tử ảo, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao, nhưng nhanh chóng phát hiện ra số token họ mua thực chất là vô giá trị.

Một số nạn nhân được hứa hẹn sẽ được bồi thường cho những vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân nếu họ trả tiền trước. Những người khác bị dụ dỗ vào các mối tình giả và bị thuyết phục "giúp đỡ" bạn tình trực tuyến về mặt tài chính.

"Nhóm này đã sử dụng nhiều chiến thuật một cách có hệ thống", viên chức cảnh sát giải thích. "Đây không phải là một vụ lừa đảo một chiều, mà là một vụ lừa đảo có cấu trúc nhiều lớp."

Theo chuyên gia an ninh mạng David Sehyeon Baek, nhóm Lungo còn lợi dụng mạng lưới môi giới OTC tại Thái Lan, đặc biệt ở các khu du lịch như Pattaya, để chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng.

Ngoài ra, tổ chức này còn khai thác các dịch vụ “lồng nhau” - tức thực hiện giao dịch trái phép trong chính các sàn hợp pháp, giúp che giấu mối liên hệ giữa giao dịch bất hợp pháp và cơ sở hạ tầng được quản lý.

Baek nhấn mạnh: “Tội phạm xuyên chuỗi đã tăng vọt trên toàn cầu, tăng gấp ba lần trong hai năm qua” khi các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối xuyên chuỗi và dịch vụ hoán đổi tiền không cần KYC (không yêu cầu xác minh danh tính người dùng) cho phép chuyển tiền ẩn danh nhanh chóng.

Cảnh báo toàn cầu về mô hình lừa đảo nhiều lớp xuyên biên giới

Theo các chuyên gia, vụ việc của “Công ty Lungo” cho thấy tội phạm mạng đang dịch chuyển từ các thủ đoạn đơn lẻ sang những mô hình lừa đảo kết hợp nhiều tầng, vừa khó phát hiện, vừa xuyên biên giới. Việc lạm dụng các công cụ công nghệ tài chính phi tập trung cùng hệ thống môi giới ngầm đặt ra thách thức lớn cho cơ quan điều tra ở nhiều quốc gia.

Giới chuyên gia an ninh mạng nhận định, các hình thức lừa đảo tiền ảo có xu hướng lan rộng trong khu vực châu Á, đặc biệt nhắm vào những quốc gia có cộng đồng nhà đầu tư năng động nhưng còn thiếu kinh nghiệm.

Vụ việc đồng thời cũng là lời cảnh báo cho người dân toàn cầu về nguyên tắc chỉ tham gia những sàn giao dịch được cấp phép, minh bạch, đồng thời cảnh giác với mọi lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

An Lâm (Theo Decrypt; Mexc)