Trong vài tuần gần đây, Mỹ cùng với Anh đã mở một chiến dịch truy quét lớn nhằm vào đế chế lừa đảo quốc tế  Prince Holding Group (thường gọi tắt là Prince Group) do Chen Zhi làm Chủ tịch. Hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) về vụ án đã hé lộ quy mô và phương thức hoạt động lừa đảo gây chấn động do Prince Group điều hành với một hệ thống kết hợp bất động sản, ngân hàng, sòng bạc và các trại lừa đảo ở Campuchia và Myanmar. Thậm chí, các tài liệu điều tra công khai cho thấy mạng lưới đã phân khúc nạn nhân theo quốc tịch và thị trường, trong đó có hẳn một trại lừa đảo riêng nhằm vào người Việt Nam.

Bài 1: Khi người Việt bị đưa vào danh sách ‘thị trường lừa đảo’ toàn cầu”

Bằng chứng từ hồ sơ của DOJ

Chen Zhi, người sáng lập và là Tổng Giám đốc của Prince Group, bị buộc tội giám sát một hoạt động lừa đảo đa quốc gia. Ảnh: Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Các bằng chứng mới công bố của Mạng lưới báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) và các cơ quan chức năng của nhiều nước gồm Mỹ, Anh, Hàn Quốc cho thấy phần nào cấu trúc hoạt động bên trong của Prince Group. Nghĩa là một trại lừa đảo, mỗi toà nhà, thậm chí là từng tầng trong một toà nhà được giao phụ trách một “sản phẩm lừa đảo” khác nhau và trong sổ sách nội bộ, chúng được dán nhãn mã hoá theo thị trường mục tiêu. Điểm mấu chốt khiến việc này đặc biệt nghiêm trọng với độc giả Việt Nam nằm ở một phát hiện cụ thể trong hồ sơ tố tụng ở Mỹ. Các sổ sách, bảng tính và và tài liệu nội bộ bị thu giữ được DOJ trích dẫn liệt kê các kế hoạch lừa đảo theo thị trường mục tiêu, trong đó có ghi “Vietnamese order fraud” (lừa đảo đơn hàng ở Việt Nam), cùng hiện diện với các mục tương tự cho “Russian order fraud”, “European and American jingliao”, “Chinese brush order” và các nhãn định hướng quốc gia khác.

Hãng Reuters viết: “Đoạn hồ sơ mô tả rõ, tại mỗi khu trại lừa đảo lớn (chẳng hạn như Jinhong Park), các toà nhà hoặc các tầng được phân công làm những nhiệm vụ cụ thể: tầng xử lý các khoản vay hoặc lừa đảo tình ái hướng tới các nước phương Tây; một tầng giữ hàng ngàn điện thoại để lừa đảo tiền điện tử và một tầng chuyên thực hiện nhiệm vụ “Vietnamese order fraud”, tức có chiến lược, ngôn ngữ và quy trình nhắm vào thị trường Việt Nam. Việc này có nghĩa, người Việt không chỉ là “nạn nhân ngẫu nhiên”, mà được xác định là một phân khúc thị trường mục tiêu trong hệ thống tổ chức lừa đảo công nghiệp này”.

Nội dung và kịch bản lừa đảo dành riêng cho người Việt

Sơ đồ tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Prince Group. Ảnh: Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn hãng CNN, một nhà báo điều tra thuộc OCCRP nhận định: “Khi mạng lưới lừa đảo này ghi rõ “Vietnamese” vào mục “order fraud”, điều đó cho thấy nội dung, kịch bản lừa đảo đã được điều chỉnh để phù hợp với người Việt. Đó là kế lừa đơn hàng với kịch bản thường là người Việt tìm mua sản phẩm hấp dẫn (giá rẻ, hàng hiếm, ưu đãi lớn) qua mạng xã hội, Zalo, Facebook, Telegram… Sau khi chuyển tiền (chuyển khoản ngân hàng hoặc ví tiền điện tử) thì sản phẩm không được giao hoặc sản phẩm giao là giả. Chúng còn sử dụng cửa hàng “ảo”, website giả, hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo để giao dịch…

Prince Holding Group là một tập đoàn lớn ở Campuchia. Ảnh: CNA.

Đó cũng có thể là hình thức chat lừa đảo, gian lận chat và rủ đầu tư… Theo kế này, người Việt bị tiếp cận qua mạng xã hội bởi “nhân viên tư vấn đầu tư” hoặc “mối quan hệ lãng mạn mới”. Sau đó, nạn nhân người Việt được dẫn dắt đầu tư tiền ảo hoặc “mua hàng” lớn nhưng thực tế tiền đổ vào tài khoản lừa đảo. Những trường hợp này là biến thể của “order fraud” khi nạn nhân được yêu cầu đặt lệnh mua hàng/ký hợp đồng với công ty thương mại điện tử giả”…

Trung tâm Thương mại Quốc tế Prince ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Ngoài ra, Prince Group còn sử dụng hai mánh khoé khác trong danh mục “Vietnamese order fraud” nhưng mánh khoé này cũng được áp dụng ở các tầng khác. Đó là sử dụng rất nhiều điện thoại, tài khoản giả và nhân viên “nuôi” nạn nhân qua thời gian để rồi thúc ép họ gửi số tiền lớn. Đài CSBNews đưa tin rằng, không chỉ nhắm vào người Việt, Prince Group còn tuyển người Việt làm nhân viên lừa đảo hoặc trợ giúp lừa đảo.

Huyền Chi (còn tiếp)