Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh phổ biến quy định mới về phòng, chống rửa tiền và kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực tài sản mã hóa, hướng tới tăng cường minh bạch và bảo vệ an toàn hệ thống tài chính quốc gia.

Ngày 5/1, TAND khu vực 1 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Rửa tiền” đối với bị cáo Lê Thành Tôn (2004, trú tỉnh Lạng Sơn).

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định mới yêu cầu báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra quốc tế, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu gần đây đã tịch thu cơ sở hạ tầng máy tính của một dịch vụ rửa tiền điện tử bất hợp pháp, vốn được sử dụng để che giấu các khoản thanh toán liên quan ransomware và các tội phạm mạng khác.

UBCKNN phối hợp các đối tác quốc tế tổ chức chương trình đào tạo về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhằm nâng cao năng lực giám sát và hoàn thiện khung quản lý.

Gần đây, Công an huyện Trương Gia Châu, thành phố Tần Thủy, tỉnh Cam Túc đã triệt phá thành công 3 nhóm tội phạm chuyên cung cấp dịch vụ “rửa tiền” cho các vụ lừa đảo qua mạng, bắt giữ 21 đối tượng liên quan và thu hồi 160.000 NDT cho nạn nhân, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.

Bộ Công an cho biết, đứng sau đường dây lừa đảo là các nghi phạm người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Hoạt động rửa tiền qua tài sản mã hóa đang ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, khiến công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không kịp thời kiểm soát, tài sản mã hóa có thể trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm tài chính.

Cơ quan Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang, người đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và cung cấp tài khoản này cho đối tượng lừa đảo có biệt danh “68” để nhận tiền và chuyển tiền theo chỉ đạo, che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp.

Cảnh sát liên bang Đức (BKA) đã tịch thu cơ sở hạ tầng máy chủ và đóng cửa nền tảng giao dịch tiền điện tử 'eXch' vì cáo buộc rửa tiền từ tội phạm mạng.

null

AI Agentic đang dần trở thành “chuẩn” mới trong phòng chống rửa tiền và phòng chống tội phạm tài chính...

Cơ quan công an cảnh báo nhiều đối tượng đang lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc và rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”; “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự.