Trần Đức Giang bị khởi tố về tội Rửa tiền. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng.

Ngày 7/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền” trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng với số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Giang đã quen biết qua mạng xã hội với một đối tượng cầm đầu cùng nhóm, có biệt danh “68”. Theo đó, Giang được thuê để đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp; sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cho nhóm này sử dụng để nhận và chuyển tiền phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Công an ghi nhận từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang đã trực tiếp thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền thu được từ hành vi lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến. Giang thừa nhận đã mở 12 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau và cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng “68” để thực hiện các giao dịch theo chỉ đạo, hưởng một khoản tiền công từ hoạt động này.

Trước khi bị khởi tố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng từng tiếp nhận tố giác của ông M.T.H. (trú phường An Khê, Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng online. Khi ông H. thực hiện lệnh rút tiền từ nền tảng đầu tư trực tuyến, hệ thống liên tục báo lỗi và yêu cầu phải đóng thêm các khoản phí bất hợp lý rồi sau đó cắt liên lạc, khiến nạn nhân không thể tiếp cận số tiền của mình.

Cơ quan điều tra cho biết vụ việc đang được tiếp tục mở rộng để truy xét những đối tượng liên quan trong đường dây, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác khi tham gia các hình thức “đầu tư trực tuyến” hứa hẹn lợi nhuận cao; đồng thời tuyệt đối không dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận, chuyển tiền cho người khác nếu không rõ mục đích nhằm tránh trở thành đồng phạm trong các hành vi rửa tiền, lừa đảo.

Thanh Huyền