Đối tượng Ngô Văn Phương và quyết định truy nã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Ngô Văn Phương (SN 1999, trú tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn tiền ảo Lion Broker. Phương bị cáo buộc đã tổ chức, điều hành hệ thống sàn giao dịch tiền ảo trá hình, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2023, Ngô Văn Phương cùng đồng phạm đã lập ra sàn giao dịch Lion Broker với giao diện chuyên nghiệp, quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… Nhóm này tung ra nhiều gói đầu tư “siêu lợi nhuận” và cam kết hoàn vốn nhanh, thu hút hàng trăm người tham gia. Các nhà đầu tư được hướng dẫn nạp tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng trung gian hoặc mua đồng tiền ảo nội bộ để giao dịch. Ban đầu, hệ thống cho phép rút tiền bình thường nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, toàn bộ tài khoản người dùng bị khóa, giao diện sàn báo lỗi kỹ thuật, đội ngũ hỗ trợ “bốc hơi” và website chính thức biến mất.

Khi nạn nhân tìm đến cơ quan công an trình báo, toàn bộ dữ liệu giao dịch và máy chủ của Lion Broker đã bị xóa. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây của Phương hoạt động tinh vi, phân tầng chặt chẽ và sử dụng nhiều tài khoản ảo để rửa tiền. Chỉ tính riêng tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngày 11/9/2025, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục tố tụng, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 15/10, Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Cơ quan điều tra kêu gọi người dân khi có thông tin về Ngô Văn Phương hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0945 050 083 hoặc đến trình báo tại công an địa phương gần nhất.

Theo cơ quan chức năng, Lion Broker không phải là sàn tiền ảo duy nhất hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình. Các đối tượng lợi dụng cơn “sốt” đầu tư tài sản số, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận nhanh của người dân, tạo ra hàng loạt sàn giao dịch giả mạo. Chúng thường thuê lập trình viên thiết kế website có giao diện đẹp, hiển thị biểu đồ, số dư tài khoản, giao dịch ảo nhằm tạo niềm tin. Bên cạnh đó, các “chuyên gia tài chính” tự xưng liên tục tổ chức hội thảo trực tuyến, livestream kêu gọi đầu tư, thậm chí dùng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo.

Một nạn nhân ở Hà Nội kể lại, chị được người quen giới thiệu đầu tư 200 triệu đồng vào Lion Broker với lời hứa lãi 20% mỗi tháng. Sau vài lần rút được tiền lãi nhỏ, chị tiếp tục dồn thêm toàn bộ tiền tiết kiệm. Đến khi sàn đóng cửa, liên hệ không được, chị mới biết mình đã bị lừa. Hàng trăm người khác trong các nhóm chat của Lion Broker cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhiều người trắng tay, nợ nần chồng chất.

Vụ việc Lion Broker thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các sàn đầu tư tiền ảo không được cấp phép tại Việt Nam. Theo Bộ Công an, hiện chưa có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được cấp phép phát hành hay kinh doanh tiền ảo, tài sản kỹ thuật số. Do đó, mọi hình thức kêu gọi đầu tư, cam kết lợi nhuận cao từ tiền ảo đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, việc nâng cao hiểu biết về tài chính số và an ninh mạng là yêu cầu cấp thiết. Mỗi người dân cần chủ động cập nhật thông tin, chia sẻ cảnh báo đến người thân để tránh sập bẫy của những “ông trùm tiền ảo”. Bởi một khi đã nạp tiền vào hệ thống ảo, khả năng thu hồi gần như bằng không.

Thanh Huyền