 |
| Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam Ngọ Quang Sơn |
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10/2024, một nhóm đối tượng đã lập nên một nền tảng đầu tư tiền mã hóa mang tên 3COMMAS, giả danh là sàn giao dịch quốc tế có trụ sở ở nước ngoài. Để đánh lừa người dân, nhóm này thiết kế giao diện cực kỳ chuyên nghiệp, có biểu đồ tăng trưởng, báo cáo lợi nhuận, lịch sử giao dịch “ảo”, thậm chí còn tích hợp các công cụ tự động đầu tư (bot trade) để người tham gia tin rằng hệ thống đang hoạt động thật. Trên mạng xã hội, chúng chạy quảng cáo rầm rộ, cam kết lợi nhuận ổn định 0,7% mỗi ngày, tương đương khoảng 20% mỗi tháng, mức sinh lời mà ngay cả các kênh tài chính hợp pháp cũng không thể đạt được.
Bị hấp dẫn bởi viễn cảnh “đầu tư nhàn rỗi, tiền sinh lời tự động”, nhiều người đã nạp tiền vào sàn để “mua gói đầu tư”. Mỗi gói dao động từ 50 triệu đến vài trăm triệu đồng, tương đương 2.000 - 10.000 USDT. Một số người còn được dụ dỗ mời thêm bạn bè, người thân tham gia để nhận hoa hồng, hình thành mô hình đa cấp trá hình. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền nạp vào không hề được đưa vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào mà bị nhóm đối tượng chuyển đến các ví tiền ảo trung gian do chúng kiểm soát. Khi nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật, khóa tài khoản hoặc yêu cầu “nạp thêm để xác minh danh tính”.
Theo kết quả điều tra của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa, nhóm đối tượng đứng sau đường dây lừa đảo này do Ngọ Quang Sơn (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản ảo và máy chủ chứa dữ liệu giả mạo giao dịch. Tại Khánh Hòa, ít nhất đã có 4 nạn nhân bị lừa tổng cộng hơn 300 triệu đồng, nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều do nhiều người ngại trình báo.
Một nạn nhân cho biết, sau khi được “chuyên viên tư vấn đầu tư” liên tục gọi điện hướng dẫn, chị chuyển toàn bộ khoản tiết kiệm gần 100 triệu đồng để “tham gia gói 30 ngày, lãi suất 21%”. Chỉ trong ba ngày đầu, chị thấy tài khoản hiển thị lãi đều, nhưng đến ngày thứ tư, hệ thống bất ngờ báo lỗi, không truy cập được. Khi liên hệ, nhân viên tư vấn biến mất, số điện thoại bị chặn.
Cơ quan công an cảnh báo, đây là chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính giả mạo rất phổ biến hiện nay, đặc biệt nhắm vào người ít hiểu biết về tiền mã hóa và công nghệ. Điểm chung của các sàn này là cam kết lãi cao phi lý, yêu cầu người chơi nạp tiền vào ví điện tử không rõ nguồn gốc, và thường xuyên kích thích lòng tham bằng chiêu “nạp thêm để được rút tiền”. Tất cả các hành vi đó đều nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần hết sức tỉnh táo khi tham gia đầu tư trực tuyến. Trước khi bỏ tiền vào bất kỳ nền tảng nào, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý, giấy phép hoạt động, thông tin công ty chủ quản. Không nên tin vào các quảng cáo “đầu tư một lần, sinh lời mãi mãi” hoặc lời mời gọi “chỉ cần giới thiệu người, tiền sẽ tự về tài khoản”. Ngoài ra, người dân cũng nên chỉ giao dịch qua các sàn được cấp phép bởi cơ quan quản lý tài chính, và không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay ví điện tử cho người lạ.
Thanh Huyền
Bình luận