Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Mô hình “xoay vòng tiền” đa cấp trá hình

Theo kết quả điều tra, tháng 12 năm 2024, hai đối tượng Nguyễn Đăng Đông và Trần Hùng Cường (cùng 41 tuổi, quê Nghệ An) đã cấu kết với một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tên Liu Xiaofeng (tự xưng “Jack” 42 tuổi, quốc tịch nước ngoài) tại Hà Nội để tổ chức hệ thống kinh doanh đa cấp trái phép.

Theo sự chỉ đạo của Liu, các đối tượng đã thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT’L đặt trụ sở tại Đà Nẵng, đồng thời mở văn phòng tại Nghệ An và Hà Nội nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Thông qua website và ứng dụng BTC Short, nhóm đối tượng kêu gọi người dân mua các gói “thẻ xem phim” hoặc “bản quyền” với cam kết lợi nhuận từ 11% đến 17%/tháng. Ngoài ra, người tham gia nếu giới thiệu thêm nhà đầu tư mới sẽ được hưởng hoa hồng theo nhiều cấp, từ 5% đến 20%. Thực chất, đây là mô hình xoay vòng dòng tiền theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước” nhằm tiếp tục lôi kéo người tham gia mới.

Để tạo dựng lòng tin, các đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến, quảng bá BTC Short như một dự án đầu tư công nghệ cao, có tiềm năng sinh lời bền vững. Chỉ trong vài tháng, hàng nghìn người đã tham gia đầu tư vào BTC Short.

Đến ngày 21/8/2025, sau khi đã thu hút được lượng tiền lớn, theo chỉ đạo của Liu, nhóm đối tượng bất ngờ đánh sập website và cổng thanh toán, chuyển toàn bộ tiền của nhà đầu tư về tài khoản do Liu Xiaofeng kiểm soát. Hành vi này khiến nhiều người rơi vào cảnh mất trắng, gây bức xúc trong dư luận.

Hậu quả nặng nề do người dân thiếu cảnh giác

Căn cứ dữ liệu thu thập được tính đến ngày 10/9/2025 , cơ quan Công an xác định có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short. Tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào lên tới gần 18 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) khẳng định chưa hề cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT’L.

Trên cơ sở chứng cứ, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đông và Cường để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các mô hình đầu tư trực tuyến hứa hẹn lãi suất cao, đặc biệt là những dự án gắn mác “tiền ảo” hay “công nghệ blockchain”. Việc tham gia vào hệ thống đa cấp trái phép không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh kinh tế - xã hội.