Nghi phạm Frederick Kumi (nghệ danh Abu Trica) khoe tiền mặt tại gia. Ảnh tài khoản Chương trình Crime Check TV GH

Thành viên của nhóm lừa đảo trên mạng xuyên biên giới

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, Abu Trica bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chủ trì, với sự phối hợp của nhiều cơ quan thực thi pháp luật Ghana. Nghi phạm bị cáo buộc là thành viên của một mạng lưới lừa đảo tình cảm (romance scam), sử dụng các mối quan hệ giả tạo trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nhà chức trách Mỹ cho biết, đường dây này đã hoạt động từ năm 2023, gây thiệt hại khoảng 8 triệu USD, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi tại Mỹ. Abu Trica hiện phải đối mặt với các cáo buộc gồm: âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền điện tử (wire fraud), âm mưu rửa tiền và tịch thu tài sản liên quan. Nếu bị kết án, tổng mức án có thể lên tới 20 năm tù.

Theo hồ sơ điều tra, Abu Trica (tên thật Frederick Kumi) là nam giới, được biết đến tại Ghana như một “socialite” trẻ tuổi thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội. Nhân vật này bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong các vụ lừa đảo tình cảm, sử dụng danh tính giả để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi tại Mỹ thông qua mạng xã hội và các nền tảng hẹn hò trực tuyến.

Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm ảo, nhóm của Kumi từng bước thao túng tâm lý, viện dẫn các lý do như đầu tư, làm ăn hoặc khó khăn cá nhân để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc.

Phối hợp liên ngành các cơ quan chức năng Ghana - Mỹ

Đáng chú ý, phía Ghana đã tham gia hỗ trợ tích cực cho FBI trong quá trình bắt giữ nghi phạm. Các cơ quan phối hợp gồm: Văn phòng Tổng chưởng lý Ghana, Cơ quan Phòng chống Tội phạm Kinh tế và Có tổ chức (EOCO), Cảnh sát Ghana, Cơ quan An ninh mạng Ghana (CSA), Ủy ban Kiểm soát Ma túy (NACOC) và Cục Tình báo Quốc gia (NIB).

Bình luận về vụ việc, Bộ trưởng Truyền thông, Công nghệ số và Đổi mới Ghana - ông Samuel Nartey George - đã biểu dương vai trò của Tổng giám đốc Cơ quan An ninh mạng Ghana Divine Selase Agbeti trong việc chỉ đạo chiến dịch. Trên mạng xã hội, ông George gọi đây là “một đòn đánh chính xác vào trung tâm của tội phạm mạng”.

Theo Bộ trưởng Samuel Nartey George, sự phối hợp giữa CSA và các cơ quan như CID, NIB và NACOC cho thấy cam kết mạnh mẽ của Ghana trong việc bảo vệ uy tín quốc tế và theo đuổi tội phạm mạng đến cùng, bất kể đối tượng hay nạn nhân ở đâu.

Đối tượng sở hữu khối tài sản khổng lồ

Trong khi đó, trang YEN.com.gh cho biết đã tiến hành tìm hiểu về khối tài sản của Abu Trica, bao gồm nhà ở, xe cộ và tình hình tài chính. Một đoạn video lan truyền từ năm 2024 từng thu hút sự chú ý của dư luận khi ghi lại hình ảnh dàn xe sang tại khu dinh thự lớn của Kumi ở Swedru, thuộc vùng Trung Ghana.

Các phương tiện được cho là thuộc sở hữu của Abu Trica gồm Mercedes-AMG G 63, BMW i8 Roadster, Lamborghini Urus - đều có màu trắng - cùng một chiếc Tesla Cybertruck. Những tài sản này hiện đang được cơ quan chức năng niêm phong trong quá trình điều tra nguồn gốc và dấu hiệu rửa tiền.

An Lâm (Theo RS Websols)