Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2023, Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, trú tại TP.HCM) đã tạo lập đồng tiền ảo Heliwin, mạo danh đồng tiền ảo “Heli” của Đức. Hưng cùng đồng phạm lập nhiều website và ứng dụng giao dịch tiền ảo để huy động vốn, quảng bá mô hình đầu tư tài chính có lợi nhuận cao. Thực chất, đây là mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, hoặc mua bán nội bộ nhằm tạo thanh khoản ảo. Đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của những nhà đầu tư.
Với các thủ đoạn trên, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo ra hệ sinh thái với số lượng người tham gia khoảng 39.682 khách hàng; đầu tư với số tiền giao dịch khoảng trên 10.000 tỷ đồng, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 780 tỷ đồng.
Ngày 24/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây này. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tài khoản và tài sản trị giá hơn 400 tỉ đồng.
Ngày 1/9/2025, cơ quan điều tra khởi tố 13 bị can đầu tiên. Đến ngày 29/10/2025, thêm 12 đối tượng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Riêng Nguyễn Đắc Hưng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
 |
 |
 |
 |
||
|
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng, truy tìm thêm các cá nhân và tổ chức liên quan.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình dưới mọi hình thức; đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số, tiền ảo”, “lợi nhuận khủng” tránh để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
An Lâm
Bình luận