Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo đầu tư tiền ảo Heliwin, nâng tổng số bị can lên 25 người.

Mới đây, Phòng An ninh - Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các phòng nghiệp vụ đã phá thành công một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dựa trên nền tảng BTC Short. Được điều hành bởi đối tượng nước ngoài, đường dây này đã huy động vốn của hơn 11.000 người dùng trên cả nước và chiếm đoạt số tiền lên đến gần 18 tỷ đồng.

Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công đường dây kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, thu hồi hơn 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo). Vụ việc được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, gây nguy cơ lớn cho người dân nếu không kịp thời ngăn chặn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo BTC Short. Vụ việc liên quan tới hơn 11.000 tài khoản với tổng số tiền chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo đa cấp có quy mô lớn tại miền Trung.

Dòng chảy ngầm trăm tỷ USD vào thị trường tiền số, tài sản số tại Việt Nam sắp được hợp thức hóa, khi tới đây, một loạt sàn chính thức sẽ được thành lập. Các sàn này không chỉ là kênh đầu tư hấp dẫn, mà còn là kênh huy động vốn tiềm năng của doanh nghiệp.