Các chương trình trái phép gắn với Triều Tiên phải kể đến như việc đưa người của nước mình vào các công ty Mỹ dưới danh nghĩa là các nhân viên công nghệ lành nghề với danh tính giả mạo hoặc đánh cắp được, đồng thời sử dụng cái gọi là "trang trại máy tính xách tay" để che giấu vị trí thực sự của họ.

Những nhân viên này chuyển tiền lương của về cho các tổ chức tại CHDCND Triều Tiên để tài trợ cho chương trình vũ khí của đất nước này. Nhóm nhân viên này cũng thường đánh cắp dữ liệu nhạy cảm hoặc cài phần mềm độc hại để gây gián đoạn khi vỏ bọc của họ bị bại lộ.

Trong bối cảnh trấn áp các hoạt động này, chính quyền Hoa Kỳ hiện đã trừng phạt các cá nhân và công ty sau:

Vitaliy Sergeyevich Andreyev là công dân Nga và đã làm việc với các quan chức CHDCND Triều Tiên ít nhất từ ​​tháng 12/2024 để tạo điều kiện chuyển tiền hỗ trợ Công ty Hợp tác CNTT Chinyong. Người đàn ông này đã chuyển đổi tiền điện tử thành gần 600.000 đô la, cung cấp hỗ trợ vật chất cho các đoàn nhân viên CNTT nước ngoài của CHDCND Triều Tiên hoạt động tại Nga và Lào.

Kim Ung Sun là viên chức lãnh sự kinh tế và thương mại của CHDCND Triều Tiên tại Nga, người đã hợp tác với Andreyev để chuyển tiền cho mạng lưới nhân viên CNTT bị trừng phạt. Ông này được chỉ định hành động thay mặt Chính phủ Triều Tiên liên quan đến các hoạt động tạo doanh thu này.

Công ty TNHH Công nghệ Mạng Shenyang Geumpungri được biết đến như là một công ty bình phong của Trung Quốc có liên hệ với Chinyong và bao gồm một phái đoàn nhân viên CNTT của CHDCND Triều Tiên. Kể từ năm 2021, công ty này đã thu về hơn 1 triệu đô la lợi nhuận cho cả Chinyong và Tập đoàn Thương mại Korea Sinjin, giúp chuyển các khoản thu bất hợp pháp vào các chương trình vũ khí của CHDCND Triều Tiên.

Tập đoàn Thương mại Korea Sinjin là một doanh nghiệp của CHDCND Triều Tiên trực thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Công ty này nhận chỉ thị từ các quan chức CHDCND Triều Tiên về việc triển khai nhân viên CNTT ở nước ngoài và hưởng lợi từ thu nhập của họ.

Công ty tình báo blockchain Chainalysis cũng đã công bố thông tin chi tiết về ví Bitcoin của Andreyev, được sử dụng làm địa chỉ gửi tiền trên một sàn giao dịch chính thống để rửa tiền từ nhân viên CNTT của CHDCND Triều Tiên.

Được biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ góp phần làm đóng băng tài sản của các thực thể bị chỉ định, và tất cả công dân, doanh nghiệp Hoa Kỳ đều bị cấm tham gia bất kỳ giao dịch nào với họ.

Cách làm này còn được mở rộng ra bên ngoài Hoa Kỳ, vì các thực thể có nguy cơ bị trừng phạt hoặc hạn chế nếu họ chọn thực hiện giao dịch thay mặt cho các cá nhân và công ty bị chỉ định.

OFAC đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các tổ chức hỗ trợ cơ sở hạ tầng và tài chính giúp CHDCND Triều Tiên chuyển đổi tiền điện tử thành các quỹ có thể sử dụng được.

Tháng 7 năm ngoái, chính quyền Hoa Kỳ đã trừng phạt, buộc tội hoặc truy tố tổng cộng 20 cá nhân và tám công ty trong ba đợt thực thi riêng biệt.

Hà Linh