Đối tượng Bùi Quang Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã xây dựng một hệ thống giao dịch trực tuyến mang tên dự án tiền ảo WorldMall.app, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và các hội nhóm đầu tư tài chính với cam kết “đầu tư an toàn, lợi nhuận cao”. Các nạn nhân được dụ dỗ tham gia mua đồng tiền ảo WM, một loại tài sản kỹ thuật số không được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Nhóm đối tượng hứa hẹn sau khi đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận gấp nhiều lần số vốn bỏ ra, đồng thời nếu giới thiệu thêm người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng.

Bằng thủ đoạn đa cấp trá hình, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Trong giai đoạn đầu, một số người tham gia được trả lãi đúng hẹn nhằm tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau khi số lượng người nộp tiền tăng nhanh, hệ thống này bất ngờ ngừng hoạt động, website và ứng dụng liên quan đều bị đóng, khiến nhà đầu tư không thể rút vốn.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân là những người không có nhiều hiểu biết về công nghệ và tài chính, dễ tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ. Khi phát hiện bị lừa, họ đã gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng chủ chốt để điều tra. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy tìm số tiền đã bị chiếm đoạt.

Đại diện Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư vào những loại tiền ảo, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đến nay chưa có bất kỳ đồng tiền ảo hay tài sản kỹ thuật số nào được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Mọi giao dịch, đầu tư dựa trên các loại tiền ảo đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được pháp luật bảo vệ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo trên mạng cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý, tránh để kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời, mỗi cá nhân nên nâng cao hiểu biết về công nghệ, tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Việc triệt phá và xử lý nhóm đối tượng lừa đảo bằng đồng tiền ảo WM không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc ngăn chặn các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của việc thận trọng, tỉnh táo trước những lời mời chào “lợi nhuận khủng” trên không gian mạng.