Bộ Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng dự án tiền ảo “WorldMall.app”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Nhóm đối tượng lập trình phần mềm, tổ chức hội thảo, livestream quảng bá, tung tin giả mạo về lãi suất 8-21%/năm để dụ dỗ hàng nghìn người tham gia.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo “ma” bị triệt phá cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi. Núp bóng dưới vỏ bọc dự án công nghệ, các đường dây lừa đảo dễ dàng dụ dỗ hàng chục nghìn người, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm thanh thiếu niên 10X lợi dụng mạng xã hội để mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm này lập tài khoản Facebook quảng cáo, nhận tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và thuê ship COD, xe khách để giao hàng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra đường dây lừa đảo tiền ảo “Kittyrun” hoạt động theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 18–20%/tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập gần 18.000 ví điện tử, nạp số tiền lên tới 490 tỷ đồng và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn sử dụng đồng tiền ảo WM. Đây được xem là một trong những vụ việc điển hình cho thấy sự biến tướng của các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, lợi dụng tâm lý muốn kiếm lời nhanh của nhiều người dân.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định có 4.800 nhà đầu tư nạp tiền vào ví điện tử đầu tư tiền ảo “WorldMall”, mất tiền tỷ mà không có cách nào thu hồi. Vụ việc này không đơn thuần là lừa đảo cá nhân, mà phản ánh rõ rệt nguy cơ từ lừa đảo tiền ảo, từ đó đặt ra câu hỏi về cơ chế quản lý, trách nhiệm giám sát và quyền lợi của nhà đầu tư trong thị trường số hóa.