Ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng... khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 42 điện thoại thông minh, 5 xe ô tô, 18 thẻ ATM; đồng thời phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau. Cơ quan điều tra xác định quy mô giao dịch dòng tiền của đường dây này lên tới hơn 9.300 tỷ đồng.

Giả mạo giao dịch mua bán hàng hóa để chiếm đoạt tiền

Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác cùng các vật chứng trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Nguyễn Chính Nghĩa, sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, cầm đầu. Nghĩa được xác định là đối tượng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đang có 2 quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook để mua dữ liệu cá nhân, số điện thoại của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối có uy tín trên cả nước. Từ nguồn dữ liệu này, các đối tượng giả danh bên mua để đặt hàng với số lượng lớn; sau đó tiếp tục giả danh bên bán, liên hệ với các cá nhân, nhà phân phối khác có nhu cầu mua hàng và chào giá thấp hơn thị trường.

Khi giao dịch được thiết lập, các đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa. Sau khi hàng đã lên xe, chúng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp gửi về, rồi dùng chính những hình ảnh đó gửi cho người mua để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do nhóm cung cấp.

Sau khi tiền được chuyển, dòng tiền tiếp tục được chia cắt, che giấu bằng nhiều thủ đoạn như thuê tài khoản trên mạng xã hội, mượn tài khoản người quen, chuyển vào tài khoản các cửa hàng vàng bạc để rút tiền mặt, hoặc đưa vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm phục vụ việc đánh bạc và xóa dấu vết. Khi hoàn tất hành vi chiếm đoạt, các đối tượng xóa tài khoản liên lạc, thu hồi tin nhắn để đối phó với cơ quan chức năng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo rất nhiều bị hại trên cả nước với số tiền đặc biệt lớn. Sau khi bị truy nã, Nguyễn Chính Nghĩa từng trốn sang Campuchia để tiếp tục điều hành hoạt động lừa đảo từ xa về Việt Nam. Gần đây, do tình hình Campuchia bất ổn, đối tượng trở về Việt Nam, liên tục thay đổi nơi ở, không thuê nhà quá một tháng tại mỗi địa phương để tránh bị phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa cùng 34 đối tượng khác về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc

Ghi nhận kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 8/4/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên.

Nội dung Thư khen nêu rõ, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn; bắt, khởi tố 35 đối tượng; thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị và phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo hàng nghìn người dân, với tổng số tiền lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thu Uyên