Trần Chí (tên tiếng Anh Chen Zhi, biệt danh Vincent) – Chủ tịch và người sáng lập Tập đoàn Prince Holding (Prince Group) – hiện là tâm điểm cuộc điều tra quốc tế sau cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo công nghệ cao, rửa tiền và buôn người xuyên quốc gia.

Trong một chiến dịch phối hợp quốc tế chống tội phạm công nghệ cao, chính quyền Campuchia đã bắt giữ và dẫn độ ông trùm điều hành mạng lưới lừa đảo trị giá hàng tỷ USD – Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn Prince Group về Trung Quốc để điều tra theo đề nghị của phía Bắc Kinh.

Ngày 15/10, Công an TP.HCM phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người mua sắm online. Kẻ gian giả danh shipper, vừa gọi điện thao túng tâm lý nạn nhân, vừa gửi đường link giả chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát điện thoại và rút hết tiền trong tài khoản của người dân.

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn, do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.