Trần Chí (tên tiếng Anh Chen Zhi, biệt danh Vincent) – Chủ tịch và người sáng lập Tập đoàn Prince Holding (Prince Group) – hiện là tâm điểm cuộc điều tra quốc tế sau cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo công nghệ cao, rửa tiền và buôn người xuyên quốc gia.

Với chiêu trò mời gọi “nâng cấp VIP Tiktok” để nhận tiền điện tử miễn phí, nhưng thực chất kẻ gian lại đang tìm cách chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của người dùng.

Nếu như giai đoạn đầu (2020–2022), Prince Group chủ yếu rửa tiền qua bất động sản và ngân hàng ở Campuchia và Dubai, thì từ 2023, mạng lưới này mở rộng sang lừa đảo qua mạng xã hội, với thị trường Việt Nam được xác định là “mục tiêu chiến lược”.

Ngày 15/10, Công an TP.HCM phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người mua sắm online. Kẻ gian giả danh shipper, vừa gọi điện thao túng tâm lý nạn nhân, vừa gửi đường link giả chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát điện thoại và rút hết tiền trong tài khoản của người dân.

Trước tình trạng ngày càng gia tăng các vụ lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào học sinh, sinh viên, nhiều trường tại Hà Nội đã được yêu cầu quản lý chặt việc học sinh mang và sử dụng điện thoại di động trong trường học. Đây được xem như một trong những biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ học sinh khỏi những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Mới đây, Công an thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã thành công triệt phá một nhóm tội phạm chuyên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đường dây lừa đảo từ nước ngoài, biến cuộc gọi từ nước ngoài thành cuộc gọi số cố định địa phương để chiếm đoạt tài sản người dân.

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết khoảng 1.000 người Hàn đang làm việc tại các “trại lừa đảo trực tuyến” ở Campuchia, những nơi nhắm đến nạn nhân trên toàn cầu. Ước tính có 200.000 lao động bị cưỡng ép đang bị buộc phải làm việc trong điều kiện giống nhà tù để đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên khắp thế giới.