Thời gian gần đây, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Đáng chú ý, các đối tượng sẵn sàng gửi tặng tiền cho nhà đầu tư để lôi kéo tham gia. Nhiều người do hám lời đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào những sàn này.

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo lợi dụng mạng xã hội Telegram để lập nhóm kín, mạo danh “tư vấn đầu tư” và dụ dỗ người dân gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao bất thường. Nhóm tội phạm quảng cáo mức lãi hấp dẫn, khả năng rút tiền nhanh để tạo niềm tin, khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin sập bẫy.

Đầu tháng 11/2025, Công an thành phố Hà Nội đã phá thành công 4 ổ nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác trước các hình thức vay tiền trực tuyến lãi suất cao đang ngày càng tinh vi.

Một nhóm lừa đảo tiền ảo tại Đà Nẵng đã sa lưới khi chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng từ nhiều người tham gia đầu tư online. Công an TP. Đà Nẵng đang điều tra để làm rõ chức năng vận hành, đối tượng đứng sau và kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời đầu tư “lãi khủng” từ tiền điện tử không rõ nguồn gốc.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư sàn ngoại hối.

Với mồi nhử việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể kiếm tiền, không ít nạn nhân đã sập bẫy khi làm nhiệm vụ nhận hoa hồng trên mạng.

Lực lượng Công an liên tục phát hiện, cảnh báo về hoạt động cho vay lãi nặng “tín dụng đen” lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến để tiếp cận người dân. Các thủ đoạn tinh vi này dễ khiến người vay rơi vào vòng nợ nần, mất kiểm soát tài chính và bị đe dọa thu hồi nợ, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo PaynetCoin (PAYN) theo mô hình đa cấp trái phép, quy mô hàng tỷ USD, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Mới đây, Phòng An ninh - Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các phòng nghiệp vụ đã phá thành công một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dựa trên nền tảng BTC Short. Được điều hành bởi đối tượng nước ngoài, đường dây này đã huy động vốn của hơn 11.000 người dùng trên cả nước và chiếm đoạt số tiền lên đến gần 18 tỷ đồng.

null

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra đường dây lừa đảo tiền ảo “Kittyrun” hoạt động theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 18–20%/tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập gần 18.000 ví điện tử, nạp số tiền lên tới 490 tỷ đồng và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Dưới nhiều hình thức dẫn dụ, các App cờ bạc đang len lỏi vào học đường khiến bậc phụ huynh lo lắng. Để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng này, ngành giáo dục và cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp học sinh nâng cao cảnh giác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo BTC Short. Vụ việc liên quan tới hơn 11.000 tài khoản với tổng số tiền chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo đa cấp có quy mô lớn tại miền Trung.

Ngày 1/11/2025, Công an Thành phố Hà Nội chính thức cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi, thường mượn điện thoại của người khác nhằm cài app vay tiền, chiếm quyền kiểm soát danh bạ, thông tin cá nhân và sau đó “vay hộ”,dẫn tới nhiều người hoàn toàn bất ngờ khi bị trừ nợ, mất tiền.