Thời gian gần đây, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Đáng chú ý, các đối tượng sẵn sàng gửi tặng tiền cho nhà đầu tư để lôi kéo tham gia. Nhiều người do hám lời đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào những sàn này.

Một nhóm lừa đảo tiền ảo tại Đà Nẵng đã sa lưới khi chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng từ nhiều người tham gia đầu tư online. Công an TP. Đà Nẵng đang điều tra để làm rõ chức năng vận hành, đối tượng đứng sau và kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời đầu tư “lãi khủng” từ tiền điện tử không rõ nguồn gốc.

Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, một nhóm đối tượng đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, giả danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa đảo người thân, chiếm đoạt số tiền ước tính ban đầu hơn 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo PaynetCoin (PAYN) theo mô hình đa cấp trái phép, quy mô hàng tỷ USD, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, mạo danh lực lượng chức năng và Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng với chiêu trò livestream quay số trúng thưởng, lôi kéo người dùng vào các trò chơi “may rủi” trá hình để chiếm đoạt tài sản. Điển hình, tại xã Lộc Hà, một nữ sinh 16 tuổi đã bị mất số tiền không nhỏ sau khi tham gia chơi qua livestream được quảng bá rầm rộ.

Theo Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam vừa được Chính phủ ký ban hành, để được Bộ Tài chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, doanh nghiệp phải đáp ứng bảy điều kiện dưới đây.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Từ vụ AntEx, các chuyên gia cảnh báo, Việt Nam đang là “điểm nóng” của những mô hình lừa đảo tài sản số tinh vi nhất Đông Nam Á với hàng chục nghìn nhà đầu tư bị cuốn vào cơn lốc “Make in Vietnam” với niềm tin vào công nghệ blockchain, có thể giúp họ đổi đời.