Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành công văn yêu cầu các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán tăng cường kiểm soát rủi ro và ngăn chặn gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo Thông tư 41, tổng hạn mức giao dịch của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu.

null

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định mới yêu cầu báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra quốc tế, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, siết chặt khung pháp lý đối với lĩnh vực ngân hàng và tài chính trong việc bảo đảm an toàn dữ liệu của khách hàng

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ngành Ngân hàng ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia và SIMO, nâng cao an toàn, bảo mật giao dịch, thúc đẩy chuyển đổi số và trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số bứt tốc, ngành Ngân hàng đạt nhiều thành tựu quan trọng song cũng đối mặt thách thức lớn về an ninh mạng, lừa đảo và tội phạm công nghệ cao.

Ngân hàng Nhà nước cho biết toàn bộ tài khoản giao dịch số đã được xác thực sinh trắc học, giúp làm sạch dữ liệu và giảm 59% số vụ khách hàng bị lừa đảo so với cùng kỳ.

Chỉ thị 02 của NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tích hợp an ninh mạng ngay từ khâu thiết kế hệ thống, thường xuyên vá lỗ hổng và dành tối thiểu 15% ngân sách cho bảo mật.