Bằng kịch bản lừa đảo được tổ chức chặt chẽ trên không gian mạng, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Cán bộ công an lấy lời khai.

Qua quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công hai nhóm đối tượng có tổ chức, hoạt động lừa đảo quy mô lớn và có yếu tố xuyên biên giới. Đây được đánh giá là một trong những chuyên án lớn liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng được phát hiện trong thời gian gần đây.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố 63 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và các vật chứng quan trọng khác phục vụ công tác điều tra.

Các thiết bị điện tử thu giữ được xác định là công cụ mà các đối tượng sử dụng để vận hành hệ thống lừa đảo trực tuyến, bao gồm việc quản lý các website giả mạo, điều hành các tài khoản mạng xã hội, cũng như tổ chức các hoạt động tiếp cận và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các kịch bản lừa đảo.

Các bị can trong vụ án bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, quy mô tổ chức, số lượng thiết bị sử dụng và số tiền chiếm đoạt trong vụ án cho thấy đây là đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ, hoạt động chuyên nghiệp và được vận hành theo mô hình tội phạm công nghệ cao.

Dựng hệ thống website giả để bẫy nạn nhân

Quá trình xác minh của lực lượng chức năng cho thấy các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trên môi trường mạng nhằm tạo dựng lòng tin và dụ dỗ người dân tham gia vào các hoạt động giả mạo.

Một trong những thủ đoạn chủ yếu được các đối tượng sử dụng là giả mạo các thương hiệu, tổ chức uy tín nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động lừa đảo. Trong đó, các đối tượng đã giả danh Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) để tổ chức các chương trình “trúng thưởng” trực tuyến nhằm thu hút người tham gia.

Song song với đó, nhóm đối tượng còn xây dựng nhiều website và nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo, được thiết kế với giao diện giống các trang thương mại điện tử hoặc nền tảng đầu tư hợp pháp. Trên các trang này, các đối tượng đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hoặc cơ hội đầu tư với mức lợi nhuận cao nhằm đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của người dùng Internet.

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng sẽ hướng dẫn người tham gia thực hiện các bước đăng ký tài khoản hoặc tham gia vào các chương trình “trúng thưởng”. Khi nạn nhân tin tưởng và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, các đối tượng bắt đầu yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau.

Các khoản tiền thường được yêu cầu bao gồm “phí nhận thưởng”, “phí xác minh thông tin”, “phí kích hoạt tài khoản” hoặc “phí giao dịch”. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do mới để yêu cầu chuyển thêm tiền, hoặc cắt đứt liên lạc sau khi chiếm đoạt được số tiền mong muốn.

Bằng phương thức này, đường dây đã lừa đảo hàng trăm người dân trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.

Các chuyên gia về an ninh mạng nhận định rằng thủ đoạn giả mạo thương hiệu và lập website giả hiện đang là một trong những phương thức phổ biến của tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dùng Internet, cũng như tâm lý muốn tham gia các chương trình khuyến mại hoặc đầu tư sinh lời nhanh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc khám phá thành công chuyên án đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn thiệt hại tài sản cho người dân và tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.

Chuyên án cũng cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình điều tra, truy vết các đối tượng hoạt động xuyên biên giới.

Sự phối hợp liên ngành và liên địa bàn này đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bóc gỡ toàn bộ hoạt động của các nhóm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt trong bối cảnh các đối tượng ngày càng lợi dụng công nghệ và Internet để che giấu hành vi phạm tội.

Ghi nhận thành tích của các đơn vị tham gia phá án, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Cao Bằng nhằm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh Cao Bằng cùng các đơn vị phối hợp.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương liên quan để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các hình thức giả mạo thương hiệu, tổ chức uy tín để lừa đảo trên không gian mạng.

Việc nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến được xem là yếu tố quan trọng giúp người dân tự bảo vệ mình trước các nguy cơ trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường Internet an toàn và lành mạnh hơn.

Thu Uyên