Ảnh minh họa. 01net

Một mạng lưới các trung tâm cuộc gọi lừa đảo quy mô lớn đã bị phát hiện tại Ukraine. Các cơ sở đặt tại nhiều thành phố như Dnipro, Ivano-Frankivsk và Kyiv, đã chiếm đoạt hơn 10 triệu euro của hơn 400 nạn nhân trên toàn châu Âu.

Để điều hành các hoạt động phạm pháp, mạng lưới này sử dụng khoảng 100 cộng tác viên đến từ nhiều quốc gia châu Âu khác nhau. Theo thông cáo của Eurojust - cơ quan của Liên minh châu Âu chuyên điều phối hợp tác tư pháp giữa các quốc gia thành viên, nhóm tội phạm chủ yếu tuyển mộ “nhân viên tại Cộng hòa Czech, Latvia và Litva”.

Tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng và cảnh sát

Mạng lưới lừa đảo đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Qua điện thoại, các đối tượng thường giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cảnh sát. Để tạo lòng tin, chúng thậm chí còn sử dụng các giấy tờ giả làm bằng chứng.

Các nạn nhân được thông báo rằng tài khoản ngân hàng của họ đã bị xâm phạm và cần “bảo vệ” tiền bằng cách chuyển sang một tài khoản khác, thực chất là tài khoản do mạng lưới tội phạm kiểm soát. Đây là một biến thể quen thuộc của thủ đoạn lừa đảo giả danh tư vấn viên ngân hàng.

Để gia tăng áp lực, các đối tượng liên tục nhấn mạnh tính khẩn cấp và nguy cơ mất toàn bộ số tiền trong tài khoản. Tin rằng mình đang trao đổi với nhân viên ngân hàng thật hoặc đại diện cơ quan chức năng, nhiều nạn nhân đã làm theo yêu cầu.

Trong một số kịch bản, kẻ lừa đảo thậm chí còn trực tiếp đến nhà nạn nhân để thu hồi thẻ ngân hàng với lý do thẻ đã bị xâm phạm, thủ đoạn được gọi là “lừa đảo giả danh nhân viên giao thẻ ngân hàng”, hiện đang xuất hiện trở lại ở Pháp.

Ở các trường hợp khác, thông tin đăng nhập ngân hàng của nạn nhân bị đánh cắp thông qua phần mềm độc hại điều khiển từ xa do chính nạn nhân cài đặt theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo với nhiều lý do thuyết phục khác nhau.

Thưởng lớn cho đồng phạm nếu lừa đảo thành công

Mạng lưới tội phạm này còn áp dụng cơ chế trả công theo “hiệu suất”. Theo điều tra, các “nhân viên” có thể được hưởng tới 7% số tiền thu lợi từ mỗi vụ lừa đảo. Những kẻ chiếm đoạt được hơn 100.000 euro còn được thưởng thêm. Phần thưởng bao gồm tiền mặt, ô tô, thậm chí cả căn hộ tại Kyiv.

Kết thúc quá trình điều tra, nhà chức trách Cộng hòa Czech, Latvia, Litva và Ukraine đã xác định tổng cộng 45 nghi phạm. Ngày 9/12, lực lượng chức năng tiến hành 72 cuộc khám xét đồng loạt tại Dnipro, Ivano-Frankivsk và Kyiv, bắt giữ 12 đối tượng. Cảnh sát đã thu giữ 21 phương tiện, vũ khí, một máy kiểm tra nói dối, máy tính, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ giả, bao gồm thẻ cảnh sát và thẻ nhân viên ngân hàng giả.

“Các thành viên trong nhóm tội phạm đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức, từ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, làm giả giấy tờ chính thức của cảnh sát và ngân hàng, cho tới trực tiếp thu tiền từ các nạn nhân”, Eurojust cho biết.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh lực lượng chức năng châu Âu thực hiện nhiều chiến dịch triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới. Chỉ riêng trong tháng 12, một đường dây lừa đảo tiền mã hóa với “hàng nghìn nạn nhân” đã bị vô hiệu hóa. Trước đó một tháng, ba mạng lưới gian lận thẻ ngân hàng quy mô lớn, hoạt động từ châu Âu, cũng đã bị đánh sập.

An Lâm (Theo 01net)