Ảnh minh họa. 9News

Theo thông báo của cơ quan công tố, bị can là Zahid Hasan, 29 tuổi, trú tại Dhaka (Bangladesh), đối mặt với 9 cáo buộc liên bang liên quan đến việc vận hành các website cung cấp mẫu hộ chiếu, thẻ an sinh xã hội và giấy phép lái xe giả dưới dạng kỹ thuật số.

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2021 đến 2025, Hasan đã điều hành hai nền tảng trực tuyến mang tên “TechTreek” và “EGiftCardStoreBD”, thu về hơn 2,9 triệu USD từ trên 1.400 khách hàng quốc tế.

Hồ sơ tòa án cho thấy đây là một đường dây hoạt động tương đối tinh vi, cung cấp các mẫu giấy tờ giả có chất lượng cao với mức giá thấp. Cụ thể, một mẫu hộ chiếu Mỹ được bán với giá 12 USD, thẻ an sinh xã hội 9,37 USD, còn giấy phép lái xe bang Montana có giá 14,05 USD. Các giao dịch được thanh toán bằng Bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.

Những giấy tờ giả này được coi là “chìa khóa” cho các hoạt động phạm pháp rộng lớn hơn. Người mua sử dụng chúng để tạo tài khoản giả mạo tại ngân hàng, cổng thanh toán, mạng xã hội và các sàn giao dịch tiền mã hóa, từ đó thực hiện đánh cắp danh tính, gian lận tài chính và nhiều hình thức tội phạm mạng khác tại nhiều quốc gia.

Vụ việc bị cơ quan chức năng chú ý sau khi Hasan bị cáo buộc bán mẫu giấy tờ giả cho một cư dân tại Bozeman, bang Montana, vào ngày 13/5/2025. Giao dịch này đã kích hoạt cuộc điều tra phối hợp giữa FBI chi nhánh Billings, Lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng FBI tại Salt Lake City, cùng đơn vị điều tra quốc tế của FBI và đơn vị chống khủng bố Cảnh sát đô thị Dhaka.

Giới chức liên bang Mỹ cho biết đã thu giữ ba tên miền liên quan đến đường dây này, gồm: techtreek.com, egiftcardstorebd.com và idtempl.com. Hiện các website đều hiển thị thông báo bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu.

Tên miền chào bán giấy tờ giả mạo bị các cơ quan chức năng Mỹ thu giữ. Ảnh Cyber Press

Hiện nghi phạm Hasan đối diện 6 cáo buộc chuyển giao giấy tờ nhận dạng giả và 2 cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả, mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 15 năm tù. Ngoài ra, cáo buộc gian lận an sinh xã hội có khung hình phạt tối đa 5 năm tù. Mỗi cáo buộc còn đi kèm khả năng bị phạt tiền lên tới 250.000 USD và thời gian quản chế sau khi chấp hành án.

Vụ án do Trợ lý Công tố viên liên bang Benjamin Hargrove phụ trách. Nhà chức trách nhấn mạnh, đây mới là các cáo buộc ban đầu và bị can vẫn được coi là vô tội cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo giới chuyên gia, vụ việc tiếp tục cho thấy mức độ toàn cầu hóa của tội phạm mạng, đặc biệt là các chợ đen cung cấp danh tính số giả mạo hoạt động từ nước ngoài, gây thách thức lớn cho công tác điều tra, truy tố tội phạm trong kỷ nguyên số.

An Lâm (Theo Cyber Press)