Cơ quan công an Đông Thắng đã xóa sổ toàn bộ chuỗi công nghiệp đen, cung cấp dịch vụ gọi điện bằng số nội địa cho các tổ chức lừa đảo viễn thông nước ngoài thông qua thiết bị VOIP. Vụ việc liên quan đến hơn 100 nạn nhân trên khắp cả nước, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 20 triệu Nhân dân tệ.
Trong chiến dịch này, tổng cộng 74 nghi phạm bị bắt giữ, triệt phá: 1 tổ chức quản lý, 1 nhóm hỗ trợ kỹ thuật, 1 nhóm thu mua và bán thiết bị, 28 nhóm lắp đặt thiết bị.
Với đặc điểm “đánh trúng toàn bộ chuỗi, phá nhiều ổ nhóm, thời gian thu lưới ngắn”, chiến dịch đã trở thành một vụ án điển hình trong công tác chống lừa đảo viễn thông của Công an Đông Thắng.
Manh mối đầu tiên: cuộc gọi lừa đảo từ bệnh viện
Vào một ngày tháng 5/2025, các cảnh sát và trợ lý cảnh sát tại Trung tâm điều tra chống lừa đảo của Đội hình sự, Cục Công an Đông Thắng nhận được trình báo về các vụ việc lừa đảo viễn thông và phân tích hướng điều tra của một vụ án kỳ lạ.
Khi rà soát, cảnh sát điều tra phát hiện 3 số điện thoại lừa đảo đều xuất phát từ hệ thống điện thoại cố định của 3 bệnh viện công lập của thành phố.
Một nạn nhân kể lại: “Ngày 5 tháng 5, tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi bắt đầu bằng số 0477, hiển thị là từ Ngạc Nhĩ Đa Tư. Đối phương nói tôi đã mở quyền livestream bán hàng trên một ứng dụng, từ tháng sau sẽ tự động trừ 800 tệ phí dịch vụ mỗi tháng, và nói có thể giúp tôi hủy dịch vụ đó. Tôi tin và đã thêm họ làm bạn bè…”
“Anh bị lừa mất bao nhiêu tiền?”
“Toàn bộ 110.000 tệ trong tài khoản ngân hàng của tôi đều bị lừa mất!”
Ngay đầu tháng 5, Đội hình sự Cục Công an Đông Thắng đã nhận được nhiều manh mối, phát hiện 3 vụ lừa đảo có số điện thoại lừa đảo đều thuộc khu vực Ngạc Nhĩ Đa Tư, điều này lập tức khiến cảnh sát cảnh giác cao độ.
Phát hiện thiết bị VOIP cài đặt trái phép
Cảnh sát lập tức liên hệ với 3 bệnh viện liên quan, phối hợp với nhà mạng kiểm tra toàn diện hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện. Rất nhanh chóng, một nhân viên kỹ thuật viễn thông từ hầm kỹ thuật (nơi đặt dây cáp) đã chụp ảnh và báo cáo:
“Có người đã lắp đặt trái phép thiết bị cổng thoại VOIP (thiết bị đầu cuối điện thoại cố định) vào tổng đài điện thoại của bệnh viện.”
Cảnh sát lập tức chui vào hầm kỹ thuật để khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện 16 máy điện thoại cố định của bệnh viện đã bị kết nối trái phép với thiết bị VOIP. Nhóm lừa đảo nước ngoài đã lợi dụng các thiết bị này để giả mạo số điện thoại bệnh viện, khiến người nhận cuộc gọi mất cảnh giác và bị lừa.
Sau đó, hai bệnh viện còn lại cũng phát hiện các thiết bị VOIP trái phép tương tự.
Bắt giữ nghi phạm đầu tiên
Trung tâm chống lừa đảo đã lập tức phản ứng nhanh, phân tích chính xác, nhanh chóng xác định nghi phạm họ Bạch, quê ở Giang Tô. Khi y còn chưa rời khỏi Ngạc Nhĩ Đa Tư, cảnh sát đã ra quyết định bắt giữ đề phục vụ điều tra.
Tại trung tâm xử lý vụ án, cảnh sát thẩm vấn Bạch. Đối tượng khai: “Tháng 4 năm nay, bạn ở quê giới thiệu cho tôi một công việc: lén vào các đơn vị, bệnh viện, khách sạn để lắp đặt thiết bị VOIP và dây điện thoại. Tôi biết là hành vi phạm pháp, nhưng vì muốn kiếm tiền nên vẫn đồng ý.”
 |
||
|
Cảnh sát nhận định: Bạch chỉ là “chân chạy việc” ở tầng đáy, phía sau chắc chắn là một tổ chức tội phạm truyền thông đen quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ phục vụ các hoạt động lừa đảo viễn thông.
Lộ diện “cặp đôi đối tượng” đứng sau vụ việc
Ngày 15/5, cảnh sát bắt giữ đối tượng chỉ đạo, tổ chức hành vi phạm tội họ Khởi và vợ là Ngưu tại một thành phố ở Liêu Ninh, thu giữ: 24 thiết bị VOIP, Hơn 340 giấy chứng nhận thiết bị.
Ngày 19/5, bắt giữ thêm thành viên chủ chốt họ Khổng tại một thành phố khác.
Khởi khai: “Chúng tôi mua thiết bị VOIP từ đại lý, vốn chỉ bán cho công ty hợp pháp. Tôi và Khổng lập công ty giả, dùng giấy phép giả để mua thiết bị hàng loạt…”.
Tuy nhiên, khi thẩm vấn vợ Khởi là Ngưu, cảnh sát gặp khó khăn vì bà ta chối tội, quanh co. Cảnh sát lo ngại nếu không chứng minh được hành vi phạm tội, bà ta sẽ báo động cho kẻ đầu sỏ cấp cao, khiến “con cá lớn” trốn thoát.
Phân tích dữ liệu và truy vết tội phạm
Một thách thức lớn, đối tượng Khởi chỉ liên lạc với cấp trên qua phần mềm mã hóa nước ngoài, không thể truy vết. Cảnh sát ước tính có hơn 1.300 thiết bị VOIP đã được lắp đặt trên toàn quốc, tại bệnh viện, khách sạn, doanh nghiệp… và đang bị lợi dụng để gọi điện lừa đảo.
Cảnh sát Đông Thắng, phối hợp với cơ quan Cảnh sát cấp trên chia làm hai hướng điều tra:
- Nhóm điều tra tập trung thẩm vấn nghi phạm, củng cố chứng cứ.
- Nhóm kỹ thuật phân tích hơn 100.000 bản ghi cuộc gọi lừa đảo, lần theo chuỗi: thiết bị - lắp đặt - bán - kỹ thuật.
Sau một thời gian đấu tranh kiên quyết, đối tượng Ngưu khai nhận đã giúp chồng làm giả hợp đồng và cam kết an toàn để mua thiết bị.
Sau 5 tháng điều tra, cảnh sát xác định được hơn 80 nghi phạm liên quan đến lắp đặt, kỹ thuật, đại lý. Phạm vi hoạt động trải rộng trên 21 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương.
Phát động chiến dịch truy quét tội phạm toàn quốc
Công an Đông Thắng đề xuất triển khai chiến dịch chống tội phạm gian lận viễn thông trên toàn quốc và được cấp trên chấp thuận.
Các tổ công tác trên các tình đồng loạt thực hiện hoạt động truy quét tội phạm tại 21 địa phương, phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm: trinh sát mục tiêu, kỹ thuật viễn thông, giám sát đối tượng và bắt giữ tội phạm, thu giữ trang thiết bị phạm tội.
Kết quả chiến dịch, xóa sổ đường dây tội phạm
Lực lượng cảnh sát chống lừa đảo viễn thông đã huy động hơn 90 lượt truy quét, di chuyển qua gần 100 thành phố với hành trình hàng vạn km. Bắt giữ 74 nghi phạm, gồm: 2 đối tượng quản lý cấp cao, 4 kỹ thuật viên, 3 đối tượng thu mua thiết bị, 43 kẻ được thuê lắp đặt thiết bị, 22 nhân vật liên quan khác.
Thu giữ hơn 300 thiết bị: VOIP gateway, switch, dây mạng…
Chiến dịch đã thành công trên mọi phương diện, triệt phá toàn bộ chuỗi công nghiệp tội phạm VOIP. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, các nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp giam giữ và sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
An Lâm (Theo Báo Nội Mông Buổi sáng)
Bình luận