Trước tình trạng các vụ lừa đảo qua viễn thông và mạng trong địa bàn liên tục gia tăng, các nhóm rửa tiền trở thành mắt xích quan trọng, giúp kẻ gian chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Phát ngôn viên Trung tâm Phòng chống Lừa đảo huyện Trương Gia Châu cho biết, các nhóm này tổ chức chặt chẽ, phân công rõ ràng và sử dụng các phương thức luân chuyển tiền phức tạp, làm tăng khó khăn trong điều tra và thu hồi tiền.

Trước thách thức này, Công an huyện đã thực hiện chiến lược “vừa phòng vừa chống, phòng là chính”, tập trung lực lượng tinh nhuệ rà soát toàn diện các dấu hiệu vụ án. Nhờ phân tích dữ liệu lớn và nghiên cứu chuyên sâu, lực lượng công an xác định 3 nhóm rửa tiền hoạt động liên tỉnh, nắm được cơ cấu tổ chức và quy luật hoạt động của chúng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an huyện lập 3 tổ công tác, triển khai truy bắt nghi phạm tại nhiều tỉnh.

Ngày 10/11, phối hợp với công an Bắc Kinh, Tổ 1 đã triển khai tấn công, triệt phá thành công một nhóm rửa tiền, bắt giữ 6 đối tượng. Ngày hôm sau, các điều tra viên đã bắt giữ thành viên quan trọng họ Vương tại Sơn Tây. Tiếp đó, công an mở rộng điều tra, tiến hành đồng loạt các đợt truy bắt tại nhiều địa phương, bắt thêm 14 đối tượng.

“Các nghi phạm phân tán ở nhiều tỉnh, nhằm lợi dụng khoảng cách địa lý để trốn tránh pháp luật. Nhưng chúng tôi đã bố trí lưới chặt chẽ, đảm bảo mọi đối tượng đều bị đưa ra ánh sáng,” một cán bộ tham gia vụ án cho biết.

Nghi phạm đường dây rửa tiền và tang vật. Ảnh Sina

Tính đến nay, 21 nghi phạm đã bị bắt, trong đó 7 người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự. Lực lượng công an đã thu hồi thành công 160.000 NDT, giúp nạn nhân tránh được tổn thất về tài sản.

“Số tiền này có thể là tiền chữa bệnh, tiền dưỡng già của người dân. Mỗi khoản tiền thu hồi là một cơ hội để gia đình họ lấy lại hy vọng,” cán bộ điều tra chia sẻ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an cam kết sẽ làm sáng tỏ toàn bộ chuỗi tội phạm, tối đa hóa việc thu hồi tài sản cho nạn nhân và bảo vệ an toàn tài sản của người dân.

Công an nhắc nhở người dân, các thủ đoạn lừa đảo qua viễn thông và mạng ngày càng tinh vi. Hãy ghi nhớ nguyên tắc “Ba không - Một nhiều”: không bấm vào liên kết lạ, không tin người lạ qua điện thoại, không tiết lộ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền. Khi phát hiện tình huống nghi ngờ, hãy gọi ngay 110.

Chiến dịch của Công an huyện Trương Gia Châu thể hiện quyết tâm và năng lực mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc ngăn chặn lừa đảo mạng, tiếp tục duy trì áp lực cao, củng cố “lưới bảo vệ” an toàn tài sản cho người dân.

An Lâm (Theo Sina)