Công ty bị trừng phạt có tên là Công ty Thương mại Korea Sobaeksu, và ba cá nhân Triều Tiên là Kim Se Un, Jo Kyong Hun và Myong Chol Min.

Các âm mưu lừa đảo nhân viên CNTT của các cá nhân, tổ chức đến từ Triều Tiên bao gồm việc đưa các nhân viên công nghệ có tay nghề cao vào làm việc tại các công ty của Mỹ bằng cách sử dụng danh tính giả hoặc danh tính đánh cắp được để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Thu nhập của những người lao động này sau đó được chuyển về Triều Tiên. Hiện có các nguồn tin cho rằng, nguồn tiền này dùng để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong một thông báo dịch vụ công gần đây, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cập nhật các khuyến nghị dành cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ để phòng vệ trước những âm mưu như vậy. Mỹ đã có những hành động quyết liệt chống lại các âm mưu này và những kẻ tiếp tay cho chúng trong quá khứ, chẳng hạn như việc phá vỡ hoạt động của các "trang trại máy tính xách tay" tại nước này vào đầu tháng 7/2025 và truy tố 14 cá nhân chủ chốt.

Cũng trong đầu tháng này, OFAC đã trừng phạt Song Kum Hyok, được cho là thành viên của nhóm tin tặc Triều Tiên "Andariel" và là kẻ tiếp tay cho các âm mưu lừa đảo nhân viên CNTT. Lệnh trừng phạt mới nhất của OFAC liệt kê các thực thể và cá nhân sau đây có vai trò trong việc tiếp tay cho các hoạt động tài chính, tuyển dụng và tiền điện tử nhằm thúc đẩy các mục tiêu của CHDCND Triều Tiên:

Công ty Thương mại Sobaeksu Hàn Quốc - Một công ty bình phong có trụ sở tại Triều Tiên cho Bộ Công nghiệp Vũ khí, chuyên đưa nhân viên CNTT ra nước ngoài và mua sắm vật liệu cho các chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Kim Se Un - Một đại diện của Sobaeksu, người điều hành các công ty con, tuyển dụng nhân viên CNTT Triều Tiên ở nước ngoài và hỗ trợ các nỗ lực tạo doanh thu.

Jo Kyong Hun - Trưởng nhóm CNTT tại Sobaeksu, phụ trách quản lý tiền điện tử và các hoạt động tài chính liên quan đến các dự án CNTT của CHDCND Triều Tiên.

Myong Chol Min - Đại diện thương mại đã giúp Sobaeksu lách lệnh trừng phạt và cố gắng nhập khẩu hàng hóa như thuốc lá để tạo doanh thu cho Triều Tiên.

Các lệnh trừng phạt của OFAC đồng nghĩa với việc đóng băng tài sản trên lãnh thổ Mỹ và cấm giao dịch với các cá nhân cũng như doanh nghiệp Hoa Kỳ. Một tác động khác của các lệnh trừng phạt là áp lực quốc tế gia tăng.

Các lệnh trừng phạt không phải là phương tiện duy nhất để phá hoại các nỗ lực của Triều Tiên, vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng lên tới 7 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ/kết án những cá nhân bị trừng phạt.

Hà Linh