Trong các cuộc đột kích đồng thời tại một số thành phố lớn như Barcelona, ​​Madrid, Mallorca và Alicante, do Mossos d’Esquadra do Cảnh sát dân sự và Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha phối hợp, 21 cá nhân đã bị bắt giữ.

Cùng với các vụ bắt giữ, các đặc vụ cảnh sát cũng tịch thu bảy chiếc xe sang trọng và hơn 1,5 triệu đô la, 1,3 triệu euro tiền mặt và tiền điện tử.

Những kẻ lừa đảo dường như đã bắt đầu hoạt động vào năm 2022 và kể từ đó, chính quyền Tây Ban Nha đã nhận được hơn ba trăm khiếu nại từ các nạn nhân trên khắp cả nước.

"Chúng thuyết phục nạn nhân của mình đầu tư giả thông qua một mạng lưới cố vấn và chuyên gia giả mạo, các trang web và các tổng đài điện thoại bị thao túng ", cảnh sát cho biết.

“Nhóm tội phạm hoạt động như một công ty đầu tư vỏ bọc quảng cáo dịch vụ của mình trên mạng xã hội. Họ cung cấp các khoản đầu tư vào các công ty uy tín hoặc trong lĩnh vực tiền điện tử để dụ nạn nhân”.

Cách thức hoạt động tương tự như các vụ lừa đảo “mồi nhử tình cảm”, trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ cá nhân thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, lợi dụng các thương hiệu hợp pháp và bao gồm cả các chứng thực giả mạo.

Tiếp theo, những kẻ lừa đảo hướng nạn nhân đến các cổng thông tin đầu tư tiền điện tử, ngoại hối, cổ phiếu công nghệ hoặc vàng giả mạo, hiển thị lợi nhuận giả trên bảng điều khiển và thậm chí cho phép rút tiền nhỏ khi bắt đầu.

Khi các khoản đầu tư lớn hơn diễn ra, các khoản rút tiền sẽ bị khóa và những kẻ lừa đảo áp dụng “thuế thanh toán” hoặc “phí xử lý” đối với các nạn nhân muốn lấy lại tiền của họ, nhưng chỉ để đánh cắp nhiều hơn nữa từ họ.

Trong các hoạt động có tổ chức tương tự vừa bị cảnh sát Tây Ban Nha phá vỡ, những kẻ lừa đảo sử dụng các tổng đài bắt chước các công ty đầu tư chuyên nghiệp, với các nhân viên điều hành được đào tạo về kịch bản và kỹ thuật thao túng tâm lý.

Cảnh sát cho biết các tổng đài có trụ sở tại Barcelona hỗ trợ hoạt động này đã được thuê trong ba đến bốn tháng để cản trở các cuộc điều tra và có một "nút báo động" sẽ tự động tắt tất cả các hệ thống trong trường hợp cảnh sát đột kích.

Sự hiện diện của các tổng đài như vậy ở Tây Ban Nha là bất thường, vì chúng thường được đặt tại các quốc gia Châu Á hoặc Đông Âu, nơi dễ trốn tránh thực thi pháp luật hơn.

Tuần trước, chính quyền Tây Ban Nha đã phá vỡ một đường dây gian lận đầu tư tiền điện tử thậm chí còn lớn hơn, rửa hơn 540 triệu đô la (460 triệu euro) bị đánh cắp từ 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Vào tháng 4/2025, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ sáu cá nhân sử dụng AI để tạo quảng cáo đầu tư gian lận, lừa hơn 200 nạn nhân và thu về 19 triệu euro (20,9 triệu đô la).