Trong quá trình thực thi pháp luật, chính quyền cũng đã tịch thu tám terabyte dữ liệu và tiền điện tử (Bitcoin, Ether, Litecoin và Dash) trị giá khoảng 38.000.000 đô la, khiến đây trở thành vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn thứ ba trong lịch sử của BKA.
 |
BKA cho biết, nền tảng này đã không tuân thủ các quy định 'biết khách hàng của bạn', cho phép bằng tội phạm mạng rửa tiền và các đường dây bất hợp pháp khác phát triển mạnh.
Thông báo nêu rõ, kể từ khi thành lập, ước tính có 1,9 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển qua dịch vụ này.
Có ý kiến nghi ngờ rằng, eXch đặc biệt chấp nhận tiền điện tử Bitcoin có nguồn gốc từ tội phạm. Chưa kể một phần trong số 1,5 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, bị tấn công vào ngày 21/2/2025, được cho là đã được rửa tiền thông qua eXch.
Vụ trộm tiền điện tử Bybit được cho là phá kỷ lục và được thực hiện bởi nhóm tin tặc khét tiếng của Triều Tiên 'Lazarus’.
eXch ngay lập tức bị buộc tội có liên quan đến các nỗ lực rửa tiền của Lazarus, mà nhóm này đã kịch liệt phủ nhận vào thời điểm đó, bác bỏ một số dòng tiền đáng ngờ chảy qua họ là những trường hợp riêng lẻ.
Cuối cùng, những người điều hành dịch vụ eXch đã khuất phục trước áp lực và sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tuyên bố họ sẽ đóng cửa mọi hoạt động vào ngày 01/5/2025.
Tuy nhiên, việc BKA tịch thu cơ sở hạ tầng eXch, ngay cả khi không còn hoạt động, có thể giúp theo dõi số tiền bị đánh cắp và xác định những tên tội phạm mạng đã sử dụng dịch vụ.
Những người điều hành nền tảng này vẫn chưa thoát khỏi vòng lao lý, vì cảnh sát Đức đã thông báo rằng họ đang bị tình nghi rửa tiền thương mại và điều hành một nền tảng giao dịch tội phạm trực tuyến.
BKA cho biết, mặc dù thời gian có hạn kể từ khi eXch thông báo đóng cửa dịch vụ, họ đã thu thập được nhiều bằng chứng dẫn đến hoạt động thực thi pháp luật.
Bình luận