Ảnh minh họa. Cryptopolitan

Tráo ví tiền điện tử phần cứng ngay tại cuộc họp

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã lén thay thế một ví tiền điện tử phần cứng chứa khóa riêng (private key) của nhà đầu tư bằng một thiết bị giống hệt đã được chuẩn bị từ trước. Hành vi này diễn ra kín đáo trong suốt buổi gặp nhằm tránh gây nghi ngờ.

Ví tiền điện tử phần cứng là thiết bị vật lý chuyên dụng dùng để lưu trữ khóa riêng (private key) – “chìa khóa” truy cập tài sản số. Do hoạt động ngoại tuyến, ví phần cứng được đánh giá an toàn hơn so với ví phần mềm.

Việc tráo đổi ví cho phép toàn bộ tài sản số trong ví bị chuyển sang một địa chỉ khác mà chủ sở hữu không hề hay biết, với tổng giá trị ước tính khoảng 1 triệu USD tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sự việc bắt đầu khi nạn nhân được giới thiệu với một người đàn ông tự xưng là chủ một công ty đầu tư, bày tỏ mong muốn tài trợ cho một dự án kinh doanh. Sau nhiều cuộc thảo luận kéo dài, người này yêu cầu nạn nhân chứng minh năng lực tài chính, trong đó phải thể hiện sở hữu một lượng lớn tài sản tiền điện tử như một phần của quy trình thẩm định.

Hai bên thống nhất tổ chức một buổi xác minh trực tiếp tại Dubai. Tuy nhiên, người đàn ông không xuất hiện với lý do bận việc gấp, thay vào đó cho biết vợ mình sẽ đại diện tham dự. Theo cơ quan điều tra, chính người phụ nữ này đã thực hiện hành vi tráo ví trong quá trình “xác minh tài sản”.

Sau đó, nạn nhân phát hiện ví phần cứng bị tráo đổi và lập tức trình báo cảnh sát, các điều tra viên xác định toàn bộ tiền điện tử đã bị chuyển sang các ví điện tử khác.

Khởi tố an hình sự và bồi thường dân sự

Sau quá trình điều tra, vụ việc được chuyển tới Tòa án Tiểu hình và Vi phạm Dubai, nơi bị cáo bị kết tội trộm cắp, nhận án 2 tháng tù giam, bị phạt tiền tương đương giá trị tài sản bị đánh cắp, đồng thời bị trục xuất khỏi UAE sau khi thi hành án.

Bị cáo kháng cáo nhưng Tòa Phúc thẩm Dubai giữ nguyên phán quyết hình sự. Tiếp đó, nạn nhân tiếp tục khởi kiện dân sự, cho rằng giá trị tài sản số đã tăng lên sau thời điểm bị chiếm đoạt.

Tòa án dân sự phán quyết buộc bị cáo bồi thường 4,3 triệu dirham (khoảng 1,17 triệu USD), kèm lãi suất pháp lý 5%/năm cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Đáng chú ý, tòa án khẳng định tài sản số được pháp luật UAE công nhận là tài sản tài chính hợp pháp và được bảo vệ. Người chồng, bị xác định là đối tượng quan trọng trong vụ lừa đảo hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Cảnh báo rủi ro và an toàn tài sản số

Vụ việc cho thấy lập trường ngày càng cứng rắn của UAE trong xử lý các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử, đồng thời phản ánh mức độ tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào nhà đầu tư.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị người dùng tiền điện tử bảo mật nghiêm ngặt ví phần cứng, không để lộ khóa riêng, sử dụng mật khẩu mạnh, xác thực hai yếu tố và cảnh giác với các cuộc gặp với đối tác trong quá trình thương thảo.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Chainalysis công bố báo cáo cho thấy UAE là quốc gia có mức thiệt hại tiền điện tử bình quân đầu người cao nhất, với mỗi nạn nhân mất khoảng 293.600 dirham (xấp xỉ 80.000 USD). Mỹ đứng thứ hai, tiếp theo là Chile, Ấn Độ, Lithuania, Nhật Bản, Israel, Na Uy và Đức.

An Lâm (Theo Cryptopolitan)