Tòa án quận trung tâm Seoul (Seoul Central District Court) ở Hàn Quốc. Ảnh HDnews

Pháp nhân lừa đảo mô hình Ponzi, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng

Ngày 7/1, Tòa án Trung ương Seoul (Hội đồng xét xử hình sự số 33) tuyên phạt bị cáo họ Jeong - Chủ tịch trong nước của pháp nhân Global Goldfield mức án 25 năm tù giam. Bị cáo bị kết tội tổ chức và tham gia băng nhóm tội phạm, lừa đảo và vi phạm Luật kiểm soát huy động vốn trái phép. Tòa đồng thời ra lệnh truy thu hơn 13,7 tỷ won (khoảng 250 tỷ đồng) tiền thu lợi bất chính.

Pháp nhân Global Goldfield cũng bị tuyên phạt 50 triệu won (khoảng 925 triệu đồng).

Theo phán quyết, Global Goldfield không phải doanh nghiệp đầu tư hợp pháp của công ty nước ngoài mà là pháp nhân bình phong do nhóm đối tượng lập ra nhằm huy động vốn trái phép, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận thực tế nào.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Jeong khai rằng mình chỉ thành lập pháp nhân tại Hàn Quốc vì tin đây là nền tảng kinh doanh hợp pháp của nước ngoài, đồng thời khẳng định bản thân chỉ đóng vai trò “bù nhìn”, còn kẻ chủ mưu thực sự là người khác. Tuy nhiên, hội đồng xét xử bác bỏ hoàn toàn lập luận này.

Tòa nhận định Jeong đã giữ vai trò then chốt ngay từ đầu, trực tiếp chỉ đạo thành lập chi nhánh giả mạo tại Hàn Quốc, phát hành ứng dụng, xây dựng kịch bản thu hút nhà đầu tư, triển khai các chiến dịch quảng bá và điều phối dòng tiền. Bị cáo cũng lên kế hoạch đưa tiền sang Campuchia để chia lợi nhuận với các đồng phạm.

“Hành vi cho thấy bị cáo là kẻ thực sự điều hành và chỉ huy đường dây, không phải người đứng tên hình thức”, tòa nhấn mạnh.

Theo bản án, Global Goldfield hoàn toàn không có dự án đầu tư sinh lợi, nhưng đã sử dụng mô hình lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước để tạo dựng niềm tin (mô hình Ponzi). Cách thức lừa đảo được đánh giá là tinh vi, có tổ chức và có kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài chính lớn mà còn tạo ra hậu quả xã hội đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều gia đình rơi vào cảnh tan vỡ, niềm tin xã hội bị xói mòn. Đáng chú ý, một số nạn nhân đã chịu cú sốc tâm lý nặng nề, thậm chí dẫn đến những lựa chọn cực đoan.

Lập trung tâm lừa đảo tại Campuchia, điều hành xuyên quốc gia

Theo điều tra của cơ quan công tố, từ tháng 1/2024, bị cáo Jeong đã lập trung tâm điều hành tại một khách sạn bỏ hoang ở Campuchia, tổ chức các tổng đài lừa đảo với sự tham gia của hàng chục đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và Myanmar.

Tại Hàn Quốc, nhóm này tuyển mộ người đảm nhiệm các vai trò quan trọng như quản lý tài khoản ngân hàng trong nước, tiếp cận nhà đầu tư và biên dịch nội dung quảng cáo. Hoạt động được phân công chặt chẽ, vận hành theo mô hình tội phạm có tổ chức.

Giả mạo doanh nghiệp Anh, dựng dự án “nông nghiệp xanh”

Để che mắt nhà đầu tư, nhóm lừa đảo thành lập một pháp nhân trong nước dưới danh nghĩa tổ chức hoạt động xã hội, đồng thời quảng bá Global Goldfield là doanh nghiệp toàn cầu có trụ sở tại Anh.

Nhóm tội phạm chào mời đầu tư vào dự án “nông nghiệp thân thiện môi trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)”, kèm theo hàng loạt thủ đoạn thao túng niềm tin như hứa tặng xe sang, vàng miếng theo kết quả đầu tư, dàn dựng các cuộc phỏng vấn trên truyền thông để tạo vỏ bọc uy tín.

Chỉ trong chưa đầy một năm, Global Goldfield đã huy động hơn 2.150 tỷ won (39,8 nghìn tỷ đồng) từ khoảng 2.200 nạn nhân, trước khi bất ngờ đóng cửa văn phòng và bỏ trốn.

Khu nhà tại Campuchia được sử dụng làm căn cứ hoạt động được canh gác nghiêm ngặt bằng lực lượng vũ trang. Các thành viên trong tổ chức bị kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và hoạt động theo kỷ luật cứng rắn, cho thấy tính chất xuyên quốc gia và chuyên nghiệp của đường dây.

Kết luận phiên tòa, hội đồng xét xử nhấn mạnh hành vi của các bị cáo đã để lại những tổn thương sâu sắc và lâu dài cho xã hội, vượt xa một vụ chiếm đoạt tài sản thông thường.

“Đây là tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc là điều phải được thực thi”, bản án nêu rõ.

An Lâm (Theo HDnews)