"Giấu" 9.700 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng

Theo điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty.

Trước năm 2024, đối tượng Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đối tượng Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Ông Vũ Minh Châu cùng con trai và nhân viên bị khởi tố.

Cơ quan điều tra xác định Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, Cơ quan Công an thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra “bình thường và thông suốt”

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã nhanh chóng phát đi thông báo chính thức. Doanh nghiệp này cho biết đang “phối hợp nghiêm túc” và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra “bình thường và thông suốt”. Doanh nghiệp cho biết trong thời gian gần đây đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Theo thông tin được công bố, từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông cáo báo chí của Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh mọi nghĩa vụ tài chính, cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn được đảm bảo đầy đủ theo quy định. Các sản phẩm vàng bạc đá quý của công ty được khẳng định đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Liên quan đến vụ án, Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đồng thời cam kết khắc phục và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong thời gian tới.

Kiên định với tôn chi "Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng", Bảo Tín Minh Châu khẳng dịnh: Toàn bộ các sản phẩm vàng bạc đá quý Công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, BTMC cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Doanh nghiệp cho biết mọi thông tin chính thức và các cập nhật mới nhất sẽ được công bố kịp thời trên website, fanpage và các kênh truyền thông chính thức của Bảo Tín Minh Châu.

Thu Hương