 |
Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an trên cả nước đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tiền mã hóa với quy mô lớn, phương thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường dựng lên các “dự án công nghệ”, sàn giao dịch hoặc hệ sinh thái tài chính số, kết hợp mô hình đa cấp và kỹ thuật thao túng để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, với tổng thiệt hại lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng.
Merry Trade: lập sàn và ứng dụng “ảo”, khóa tài khoản để chiếm đoạt
Gần đây nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến nền tảng thương mại điện tử Merry Trade. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Xiang Guoquan (quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Sky), Võ Tấn Hiệp (trú Đà Nẵng, còn gọi là Tony Võ) và Trần Việt Huy (trú Khánh Hòa).
Nhóm này đã thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng do Trần Việt Huy đứng tên, đồng thời xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử và ứng dụng di động mang tên “Merry Trade” để thu hút người dùng. Dưới vỏ bọc đầu tư – mua sắm trực tuyến, các đối tượng quảng bá mức lợi nhuận cao để lôi kéo người tham gia nạp tiền.
Sau khi nhà đầu tư xuống tiền, nhóm vận hành sử dụng nhiều chiêu thức như thông báo “nâng cấp hệ thống”, “bảo trì” hoặc “lỗi kỹ thuật” nhằm trì hoãn, sau đó khóa tài khoản, không cho rút tiền. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2025, đường dây này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.
Xintel: “hệ sinh thái công nghệ” trá hình, token không có giá trị
Cũng tại Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến dự án Xintel. Trước đó, Công ty Pi Gaming xây dựng nền tảng Xfactor Intellegnet (Xintel.vn) và được cấp phép hoạt động dưới dạng mạng xã hội chia sẻ thông tin du lịch.
Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là bình phong để các đối tượng quảng bá một “hệ sinh thái công nghệ” gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhằm huy động vốn từ người dân. Nguyễn Duy Thịnh, với vai trò giám đốc công nghệ, đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain, nhưng đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và không có giá trị pháp lý.
 |
| Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến vụ án. |
Người tham gia phải mua các gói “máy đào” Xnode hoặc gói tài sản số X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Thực tế, các gói này không tạo ra tiền mã hóa thật mà chỉ sinh ra “điểm Xin” trong hệ thống nội bộ.
Mô hình vận hành theo dạng đa cấp từ F0 đến F7, người tham gia được hưởng hoa hồng khi lôi kéo thêm người mới. Lợi nhuận được trả bằng đồng Xin nhưng bị hạn chế giao dịch. Các đối tượng còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) dù không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
Để tạo “niềm tin”, Nguyễn Băng Thảo tự định giá nội bộ doanh nghiệp lên tới 30 triệu USD và chỉ đạo “đốt” 8,2 tỷ token nhằm tạo khan hiếm giả. Toàn bộ dữ liệu về giá và lợi nhuận trên hệ thống đều do nhóm điều hành tự thiết lập. Bằng hình thức tổ chức hội thảo, quảng bá rầm rộ, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng.
ONUS: lập 52 công ty, thao túng giao dịch để chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ
Một trong những vụ án có quy mô đặc biệt lớn là đường dây liên quan đến hệ sinh thái tiền số VNDC và sàn giao dịch ONUS do Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến cầm đầu từ năm 2018.
Các đối tượng phát triển nền tảng với nhiều gói đầu tư, trả lãi bằng tiền số qua đêm và liên tục tạo hiệu ứng lợi nhuận cao để thu hút người tham gia. Đến nay, hệ thống đã có khoảng 5,5 triệu tài khoản, tương đương khoảng 5% dân số.
 |
| Các đối tượng chính trong vụ lừa đảo sàn ONUS. |
Để thao túng thị trường, nhóm này can thiệp kỹ thuật, tạo các lệnh mua bán ảo nhằm điều khiển giá các đồng tiền niêm yết trên sàn. Nhà đầu tư bị thua lỗ nhưng nhầm tưởng là do biến động thị trường, trong khi toàn bộ kết quả đã được lập trình sẵn.
Ngoài các token do nhóm tự phát hành, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền số khác. Để vận hành hệ sinh thái, các đối tượng thành lập 52 công ty trong và ngoài nước cùng Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực chất chung một hệ thống điều hành. Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
FTXF: phát hành token, tạo hệ sinh thái “ảo” rồi xả hàng
Tại Hà Nội, Công an thành phố đã khởi tố vụ án lừa đảo liên quan đến đồng tiền mã hóa FTXF do Trần Nam Chung (trú Hà Đông) cầm đầu. Từ năm 2021, nhóm này lợi dụng hiểu biết về tài sản số để phát hành token FTXF thông qua hợp đồng thông minh do Bùi Đình Ngọc lập trình.
Song song, các đối tượng xây dựng nhiều nền tảng như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE, sàn thương mại điện tử đấu giá ONSTORA… nhằm tạo dựng hình ảnh một hệ sinh thái có tính ứng dụng cao.
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm này tổ chức hội thảo, lớp học tài chính và quảng bá dự án có yếu tố quốc tế. Khi nhà đầu tư đã mua và nắm giữ token, các đối tượng tiến hành bán tháo số lượng lớn khiến giá giảm sâu, mất thanh khoản, qua đó chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.
 |
Luxkingtech: đa cấp biến tướng, kiểm soát toàn bộ dòng tiền
Ngày 9/2, Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây lừa đảo mang tên Luxkingtech, khởi tố 3 đối tượng, thu giữ tài sản khoảng 50 tỷ đồng. Dự án do Nguyễn Văn Luyện (trú Phú Thọ) cầm đầu, triển khai từ cuối năm 2022.
Để tạo vỏ bọc, Luyện thuê lập trình viên xây dựng hệ sinh thái gồm token LKT và website luxkingtech.com cho phép người dùng tạo tài khoản, theo dõi lợi nhuận và hoa hồng. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động từ nạp tiền, mở gói đầu tư đến xử lý giao dịch đều do nhóm điều hành kiểm soát.
Dự án vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng: người tham gia vừa nhận lợi nhuận từ khoản đầu tư, vừa được hưởng hoa hồng khi phát triển mạng lưới. Các đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh “lãi lớn”, cuộc sống xa hoa để dụ dỗ người mới. Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền đầu tư khoảng 175 tỷ đồng.
Các vụ án cho thấy tội phạm tiền mã hóa đang tận dụng triệt để yếu tố công nghệ, kết hợp với mô hình tài chính đa cấp và tâm lý kỳ vọng lợi nhuận cao của nhà đầu tư. Phần lớn các dự án đều không có giá trị pháp lý, không được niêm yết trên các sàn uy tín và không có thanh khoản thực.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các lời mời gọi đầu tư tiền số, đặc biệt là những dự án cam kết lợi nhuận cao, yêu cầu phát triển mạng lưới hoặc sử dụng các nền tảng không rõ nguồn gốc. Việc tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý và cơ chế vận hành là yếu tố then chốt để phòng tránh rủi ro trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng.
Thu Hương
Bình luận