Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu kiếm tiền nhanh và giao dịch trực tuyến tăng mạnh cũng là thời điểm các đường dây lừa đảo công nghệ cao gia tăng hoạt động với nhiều kịch bản tinh vi. Việc lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô đặc biệt lớn, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng, tiếp tục là cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm và tính chất xuyên quốc gia của loại tội phạm này, đồng thời đặt ra yêu cầu người dân phải nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động kiếm tiền online.

Theo đó, sau gần 5 tháng phối hợp xác minh, thu thập tài liệu về đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn “làm nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, ngày 16/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án LĐM5 để đấu tranh triệt phá. Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức chặt chẽ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật riêng, vận hành lừa đảo tại nhiều địa điểm ở nước ngoài.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ để kết bạn, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế. Sau giai đoạn tạo lòng tin, các đối tượng dẫn dụ tham gia “kiếm tiền online” bằng hình thức thực hiện nhiệm vụ mua hàng, đặt đơn trên các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo như Ozon, Mercado do chính nhóm này xây dựng. Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, nạp tiền làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng. Ban đầu hệ thống cho rút các khoản nhỏ để tạo tin tưởng, sau đó liên tục yêu cầu tăng giá trị đơn hàng.

Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, cần đóng phí rút vốn, phí xác minh, phí thuế để tiếp tục yêu cầu chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm, tài khoản bị khóa và bị cắt liên lạc. Toàn bộ số tiền đã nạp bị chiếm đoạt. Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho công tác truy vết.

Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu, điều hành và phụ trách kỹ thuật tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026 tiếp tục bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia vận hành hoạt động lừa đảo từ Campuchia trở về.

Tổng số tiền chiếm đoạt của công dân Việt Nam được xác định hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, riêng địa bàn Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân. Tang vật thu giữ gồm vàng, đồng hồ giá trị cao, tiền trong tài khoản ngân hàng, hàng trăm nghìn USDT, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, máy chủ dữ liệu, thiết bị điện tử, ô tô và mô tô, tổng giá trị tài sản kê biên ước tính trên 50 tỷ đồng. Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Một số tang vật thu giữ của các đối tượng.

Theo cảnh báo của Bộ Công an, thời điểm cận Tết là giai đoạn tội phạm lừa đảo mạng tăng tốc hoạt động, tập trung vào các mô hình tuyển cộng tác viên online, đầu tư nhiệm vụ, hoàn đơn thương mại điện tử, giả danh ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Các kịch bản thường đánh vào tâm lý muốn tăng thu nhập nhanh, ít rủi ro, từ đó dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền nhiều lần.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng cảnh báo thêm thủ đoạn chuyển tiền nhầm rồi gây áp lực yêu cầu chuyển trả sang tài khoản khác, hoặc giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ thu hồi tiền chuyển nhầm để yêu cầu quét mã QR, truy cập đường link lạ, cung cấp mã OTP, qua đó chiếm quyền giao dịch và rút sạch tiền trong tài khoản. Cơ quan chức năng nhấn mạnh cả người chuyển nhầm và người nhận tiền nhầm đều phải xử lý thông qua ngân hàng và kênh chính thống, tránh làm theo hướng dẫn của người lạ trên mạng.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 Không": Không cung cấp mã OTP; không quét mã QR hoặc bấm link lạ; không làm việc qua điện thoại với người tự xưng là cán bộ ngân hàng hay Công an mà không có giấy mời chính thức. Khi gặp sự cố, hãy kịp thời phối hợp với cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định.

Việc triệt phá các đường dây lớn cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong làm sạch môi trường mạng, nhưng hiệu quả phòng chống phụ thuộc rất lớn vào sự cảnh giác của người sử dụng. Khi người dân chủ động nhận diện thủ đoạn và kiểm chứng trước khi chuyển tiền, các chiêu trò lừa đảo dù tinh vi đến đâu cũng sẽ khó có cơ hội hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết khi rủi ro gia tăng.

Thu Hương