Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên các nền tảng giả mạo, xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu mua bán, đầu tư vàng gia tăng và giá vàng trong nước biến động mạnh.

Theo cơ quan Công an, mới đây một phụ nữ tại Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng khi tham gia một nền tảng giao dịch vàng trực tuyến không có thật. Các đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá sàn giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối để tạo lòng tin.

Ban đầu, nạn nhân được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo bắt đầu đưa ra hàng loạt yêu cầu nộp thêm phí như phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch… Sau mỗi lần nộp tiền, hệ thống tiếp tục phát sinh lý do mới để kéo dài thời gian xử lý, không cho rút. Cơ quan Công an nhận định bản chất đây là thủ đoạn kéo dài nhiều bước nhằm chiếm đoạt tiền cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ tham gia đầu tư, mua bán vàng tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp.

Cũng liên quan đến câu chuyện giao dịch vàng online, trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao TP.Hà Nội cũng đã tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng xã hội.

Theo trình báo, ông M. liên hệ với tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”(facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn), có gắn dấu tích xanh, để trao đổi việc mua 2 cây vàng. Sau khi nhận báo giá, ông M. cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản hơn 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên sau đó xuất hiện dấu hiệu bất thường, nghi bị lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Cảnh báo được đưa ra khi thị trường vàng đang ở vùng giá cao. Sáng 15/2, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng so với cuối tuần trước. Vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng tương ứng lên 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng khiến rủi ro với người mua ngắn hạn vẫn lớn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ tham gia đầu tư, mua bán vàng tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin vào các lời mời gọi sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, ngăn chặn.

Liên quan quản lý thị trường vàng, Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 1-2026 yêu cầu triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng và bất động sản trước ngày 28-2, theo hướng an toàn, lành mạnh, công khai và minh bạch.

Thu Hương