Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2025, chị L.T.T.D (trú tại phường An Nhơn) đăng tin cho thuê nhà và được một người đàn ông lạ mặt tiếp cận qua mạng xã hội. Đối tượng này liên tục chia sẻ về cuộc sống sang chảnh và công việc thành đạt để xây dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết với chị D.

Đến đầu tháng 9/2025, đối tượng giới thiệu chị D truy cập website "starslatme.com", tự xưng là sàn giao dịch vàng và tiền điện tử đa quốc gia. Để làm tin, đối tượng cho chị D dùng thử tài khoản của mình để mua bán và thấy lợi nhuận phát sinh rất cao. Sau khi "sập bẫy", chị D tự lập tài khoản riêng và chuyển tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng vào nhiều số tài khoản ngân hàng do hệ thống chỉ định.

Khi số dư tài khoản hiển thị lên tới 1,3 triệu USD, chị D thực hiện lệnh rút tiền thì bị hệ thống báo "đóng băng" do lợi nhuận bất thường. Các đối tượng yêu cầu chị nộp thêm 10% phí xác minh mới được mở khóa. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, chị D đã trình báo Công an phường An Nhơn vào ngày 12/10/2025.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xác định Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) là đối tượng trực tiếp tham gia chuyển - nhận tiền trong đường dây này. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ: Vấn cùng Cao Bá Huy (SN 1973, trú quận Bình Tân) chính là những người đã dựng kịch bản lừa đảo chị D. 

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Huy đã tổ chức, môi giới đưa Vấn vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các băng nhóm tội phạm người nước ngoài tại khu vực Bavet. Tại đây, Vấn dùng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tiền theo chỉ đạo. Đặc biệt, Vấn và Huy còn bàn bạc để "khóa" một số tài khoản, hòng chiếm đoạt riêng tiền của nhóm tội phạm trước khi về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Bá Huy về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài và làm rõ dòng tiền bị chiếm đoạt.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức mời gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử trên website không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối:

- Không chuyển tiền cho người lạ quen qua mạng xã hội.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai.

- Nếu đã lỡ cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng, cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo Công an.

- Cảnh giác với chiêu trò "việc nhẹ lương cao" dụ dỗ ra nước ngoài làm việc trái phép.

Lệ Thanh (tổng hợp)