Các giao dịch được thực hiện qua nhiều ngân hàng khác nhau, đứng tên cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến chị D, tổng số tiền chị D đã chuyển là hơn 7,4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2025, chị L.T.T.D (sinh năm 1978, ngụ phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh) nhận được một lời mời “hợp tác đầu tư” sau khi đăng tin cho thuê nhà trên một website bất động sản. Đối tượng lạ mặt liên lạc qua mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ thông tin về bản thân, công việc và “kết bạn thân thiết” nhằm tạo dựng lòng tin với chị D. Sau đó, người này hướng dẫn chị truy cập vào một trang web đầu tư tiền điện tử với tên “starslatme.com”, thuyết phục rằng đây là “sàn giao dịch vàng và tiền điện tử quốc tế” mang lại lợi nhuận cao. 

Ban đầu, đối tượng cung cấp tài khoản mẫu và hướng dẫn chị D thao tác mua bán trực tuyến để tạo cảm giác an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, khi thấy quá trình đầu tư tiềm ẩn nhiều dấu hiệu bất thường, chị D đã dừng lại và trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Qua xác minh, cảnh sát nhận diện được nhiều người liên quan đến đường dây này, trong đó có Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai), từng được một đối tượng khác là Cao Bá Huy (sinh năm 1973) tổ chức đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để “làm việc cho các đối tượng nước ngoài” tại khu vực Bavet nhằm thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động lừa đảo. Khi vào vai trò trung gian chuyển, nhận tiền, Vấn biết rõ đây là hành vi phạm tội nhưng vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công.

Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn và Huy còn bàn bạc “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trước khi bị các đối tượng nước ngoài phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn ngày càng tinh vi, kẻ gian không chỉ mượn danh “chuyên gia tài chính nước ngoài”, sử dụng mạng xã hội và các website giả mạo để dụ người dân đầu tư tiền điện tử mà còn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc tham gia trực tiếp vào các hoạt động phạm pháp. Vì vậy, việc nhận diện nguy cơ và nâng cao cảnh giác là vô cùng cần thiết.

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không nên chuyển tiền theo hướng dẫn từ người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt khi được mời gọi đầu tư qua các website, ứng dụng chưa được cơ quan chức năng cấp phép; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP cho bất kỳ ai để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ, người dân nên liên hệ ngay cơ quan chức năng gần nhất để trình báo và được hỗ trợ xử lý theo quy định.

Thanh Huyền (tổng hợp)