Theo kết quả điều tra, dự án Kayple được nhóm đối tượng quảng bá rầm rộ là một "hệ sinh thái blockchain hiện đại", tích hợp các công nghệ xu hướng như trí tuệ nhân tạo (AI), sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và trò chơi kiếm tiền (Play-to-Earn). Để thu hút người tham gia, nhóm này cam kết lợi nhuận rất cao và liên tục hiển thị các số liệu lãi "khủng" trên hệ thống.

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 1.275 tỷ đồng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn là một dự án ảo. Toàn bộ nền tảng Kayple chỉ là phần mềm được nhóm đối tượng thuê lập trình để thao túng số liệu. Những con số lợi nhuận mà nhà đầu tư nhìn thấy hằng ngày thực chất chỉ là các dãy số giả lập nhằm đánh lừa thị giác và tạo niềm tin giả tạo.

Đứng đầu đường dây này là nhóm 5 đối tượng nòng cốt gồm: Mai Minh Tấn, Trần Quang Út, Đào Trọng Trung, Lê Minh Hiệp và Đoàn Nguyễn Đăng Khoa.

Để câu nhử con mồi, các đối tượng đã xây dựng hình ảnh cá nhân cực kỳ hào nhoáng: xuất hiện trong vai trò những doanh nhân thành đạt, thường xuyên sử dụng xe sang, điện thoại đắt tiền và check-in tại các địa điểm sang trọng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng dựng lên hệ thống "leader" (những người dẫn dắt) để tỏa đi khắp các tỉnh thành kêu gọi đầu tư.

Thực tế, ngay khi tiền của nhà đầu tư đổ vào hệ thống, số tiền này lập tức được chuyển thẳng vào ví điện tử cá nhân của nhóm cầm đầu để rút ra chia nhau tiêu xài, thay vì được đầu tư vào các hoạt động blockchain như quảng cáo.

Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, nhóm lừa đảo đã phát triển mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành như Đắk Lắk, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, với hơn 4.000 ví đầu tư tham gia dự án Kayple. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 51 triệu USDT, tương đương 1.275 tỷ đồng. 

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã khởi tố và bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan. Tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật giá trị lớn gồm ô tô, máy tính, điện thoại đắt tiền và các tài sản liên quan đến hành vi phạm tội.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương - một trong 13 đối tượng đã bị bắt giữ tại Công ty CP đầu tư Gold Land Global ở phường Tân An (Đắk Lắk).

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục A05 điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Lệ Thanh