Từ đầu năm 2023, đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, Thanh Hóa) xuất cảnh sang Campuchia, thuê nhiều phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để thiết lập mạng lưới tội phạm. Tại đây, hắn phối hợp với các đối tượng nước ngoài thành lập sàn đầu tư tiền ảo nhị phân mang tên JPX và dùng hệ thống máy tính, điện thoại để điều hành hoạt động lừa đảo.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua quảng cáo trên Facebook và mạng xã hội, nhóm đối tượng tiếp cận nạn nhân, dụ dỗ họ tham gia “đầu tư tiền ảo” trên sàn JPX. Ban đầu, nhiều nạn nhân được “thắng lệnh” và rút được tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó bị dụ nạp thêm tiền lớn. Khi nạn nhân đầu tư càng nhiều, nhóm lừa đảo can thiệp hệ thống khiến họ thua liên tiếp, hoặc viện các lý do như hợp đồng hết hạn, nội dung chuyển khoản sai, rút tiền bị treo để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. 

Theo điều tra, từ ngày 23/6/2025 đến 18/7/2025, chỉ với 20 tài khoản ngân hàng, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt khoảng 200 tỉ đồng. Khi bị phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, cùng hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt.

Tới thời điểm hiện tại, cơ quan công an xác định có 29 đối tượng liên quan; đã khởi tố 21 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với bất kỳ ai dễ bị dụ bởi lời hứa lợi nhuận cao từ tiền ảo, sàn đầu tư online. Độc giả nên tỉnh táo trước các lời mời gọi “đầu tư – làm giàu nhanh”, cần xác minh rõ thực chất sàn giao dịch, nguồn gốc người mời, tránh chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa chắc chắn.

Thanh Huyền (tổng hợp)