Khởi tố đường dây phát hành tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng

Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị này đã phát hiện và khởi tố một nhóm đối tượng hoạt động phát hành đồng tiền ảo mang tên DHT thông qua nền tảng “AGOLD”, chiếm đoạt tiền của khoảng 400 nhà đầu tư, với số tiền ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

07:49, 11/11/2025

Điều tra xác định ông Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) và ông Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) đã cùng đồng phạm thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam, với trụ sở đăng ký là tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế công ty này “chỉ treo biển” mà không triển khai hoạt động kinh doanh có thật. 

Từ tháng 4/2023, nhóm này tung ra dự án AGOLD, được quảng bá là mô hình đào tiền ảo kết nối toàn cầu, sử dụng công nghệ blockchain và đồng DHT sẽ được niêm yết trao đổi trên các sàn quốc tế. Các gói đầu tư được đưa ra từ 3 triệu đến 25 triệu đồng, đi kèm ưu đãi hoa hồng nếu nhà đầu tư giới thiệu thêm người tham gia (“giới thiệu F1, F2”).

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam nhằm lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo
Đối tượng Phạm Đức Anh
Tuy nhiên, kết quả là hơn 400 nhà đầu tư đã chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của ông Đạt, không có hệ thống đào tiền ảo vận hành và không có khả năng thanh khoản như quảng cáo. Số tiền bị chiếm đoạt không được hoàn trả, dòng tiền chủ yếu bị sử dụng cho mục đích cá nhân và trả hoa hồng kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”. 

Ngày 5/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Phạm Đức Anh và ông Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. 

Một số nhà đầu tư bị lừa chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.
Một số nhà đầu tư bị lừa chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang kêu gọi những ai là bị hại của dự án AGOLD, DHT liên hệ với Văn phòng CSĐT Công an TP Hải Phòng hoặc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để được hỗ trợ. Vụ việc tại Hải Phòng là minh chứng rõ nét cho việc lợi dụng “cơn sốt” tiền ảo và công nghệ để lừa đảo đầu tư. 

Người dân tham gia đầu tư vào tài sản số cần lưu ý: mọi dự án chưa được cơ quan quản lý cấp phép, không rõ ràng về cơ chế vận hành và thanh khoản đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Khi đầu tư, cần kiểm chứng thông tin pháp lý, yêu cầu minh bạch về bản chất sản phẩm, dòng tiền, tài khoản vận hành… Nếu có dấu hiệu nghi vấn nên ngừng ngay và báo cáo cơ quan công an.

Thanh Huyền (tổng hợp)

Bình luận

Tin bài khác

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật
13:11, 26/11/2025

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 – Hải Phòng vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hai vụ án trộm cắp tài sản, trong đó các bị cáo đã lợi dụng thói quen bảo mật kém của đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo
10:34, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo

Gần đây, các đối tượng lừa đảo trên Zalo liên tục thay đổi các chiêu trò lừa đảo với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, khiến người dùng tiềm ẩn nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản cũng như tài sản chỉ với một thao tác đơn giản như quét mã QR.

Xem thêm
Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai
10:32, 26/11/2025

Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai

Admin trang Facebook lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng thông tin sai sự thật về việc “tạm dừng cứu nạn, cứu hộ” trong đợt lũ lụt khiến dư luận hoang mang về công tác cứu trợ.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản
07:11, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát đi cảnh báo đỏ về thủ đoạn mạo danh "sàn thương mại điện tử video ngắn" để lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại, thực hiện các nhiệm vụ giả mạo để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu
18:31, 25/11/2025

Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu

Nhờ sự tinh tường và nhanh nhạy của lực lượng an ninh thôn cùng Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh), một vụ lừa đảo tinh vi với chiêu mạo danh cán bộ Công an đã được ngăn chặn trước khi nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm.

Xem thêm
Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”
13:23, 25/11/2025

Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”

Bị nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để “niêm phong phục vụ điều tra”, thanh niên 18 tuổi đã được Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) giải cứu kịp thời khỏi tình trạng bị khống chế tinh thần.

Xem thêm
Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ
18:30, 25/11/2025

Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ

Công an cảnh báo, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang lợi dụng “tiền ảo” đa cấp để lừa đảo đầu tư, hứa trả lãi khủng nhưng cuối cùng chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Xem thêm