Chiêu “Bot Trade” sinh lời 0,7% mỗi ngày khiến hàng trăm tỷ đồng “bốc hơi”

Sáng 2/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, núp bóng đầu tư tiền mã hóa mang tên “3COMMAS”, thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và tài liệu quảng cáo liên quan.

10:46, 03/11/2025

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã mạo danh nền tảng giao dịch quốc tế 3Commas để xây dựng một hệ thống đầu tư tiền ảo giả, lừa hàng chục người trên cả nước “rót vốn” với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Ngọ Quang Sơn (SN 1982, Thái Nguyên), Ngô Thành Long (SN 1982, Ninh Bình), Nguyễn Thị Minh (SN 1962, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Ngọc(SN 1989, Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (SN 1983, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an xác định Ngọ Quang Sơn là kẻ chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động, từ thiết kế hệ thống, phân công vai trò đến lên kế hoạch chiếm đoạt tiền. Ngô Thành Long phụ trách điều phối dòng tiền, trực tiếp chuyển các khoản chiếm đoạt về ví trung gian do nhóm kiểm soát, trong khi ba đối tượng còn lại đóng vai trò đồng phạm hỗ trợ.

Đối tượng Ngọ Quang Sơn - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo “3COMMAS” tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Ngọ Quang Sơn - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo “3COMMAS” tại cơ quan điều tra.

Từ tháng 10/2024, nhóm này tạo lập nền tảng trực tuyến mang tên “3COMMAS” - mô phỏng hoàn chỉnh giao diện của sàn đầu tư tiền mã hóa thật, với biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và các công cụ “tự động hóa” giả lập. Để tăng tính thuyết phục, nhóm tung ra thông tin về một “Bot Trade thông minh” có khả năng sinh lời 0,7% mỗi ngày, kèm lời hứa hẹn “lãi ổn định, rút vốn linh hoạt”. Người tham gia được mời gọi đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT (tương đương 50 - 750 triệu đồng) và hưởng thêm hoa hồng giới thiệu đa cấp.

Thực tế, hệ thống không hề kết nối với sàn giao dịch thật, cũng không có “Bot Trade” nào tồn tại. Mọi khoản đầu tư đều được chuyển thẳng vào ví do nhóm lừa đảo kiểm soát, sau đó nhanh chóng tẩu tán qua nhiều lớp trung gian để xóa dấu vết.

Riêng tại Khánh Hòa, Công an xác định nhóm đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ 4 nạn nhân. Tuy nhiên, quy mô thực tế được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng với nạn nhân trải dài khắp cả nước.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng, truy xét thêm các mắt xích liên quan và dòng tiền bị chiếm đoạt.

Lệ Thanh

Bình luận

Tin bài khác

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật
13:11, 26/11/2025

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 – Hải Phòng vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hai vụ án trộm cắp tài sản, trong đó các bị cáo đã lợi dụng thói quen bảo mật kém của đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo
10:34, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo

Gần đây, các đối tượng lừa đảo trên Zalo liên tục thay đổi các chiêu trò lừa đảo với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, khiến người dùng tiềm ẩn nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản cũng như tài sản chỉ với một thao tác đơn giản như quét mã QR.

Xem thêm
Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai
10:32, 26/11/2025

Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai

Admin trang Facebook lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng thông tin sai sự thật về việc “tạm dừng cứu nạn, cứu hộ” trong đợt lũ lụt khiến dư luận hoang mang về công tác cứu trợ.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản
07:11, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát đi cảnh báo đỏ về thủ đoạn mạo danh "sàn thương mại điện tử video ngắn" để lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại, thực hiện các nhiệm vụ giả mạo để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu
18:31, 25/11/2025

Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu

Nhờ sự tinh tường và nhanh nhạy của lực lượng an ninh thôn cùng Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh), một vụ lừa đảo tinh vi với chiêu mạo danh cán bộ Công an đã được ngăn chặn trước khi nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm.

Xem thêm
Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”
13:23, 25/11/2025

Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”

Bị nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để “niêm phong phục vụ điều tra”, thanh niên 18 tuổi đã được Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) giải cứu kịp thời khỏi tình trạng bị khống chế tinh thần.

Xem thêm
Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ
18:30, 25/11/2025

Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ

Công an cảnh báo, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang lợi dụng “tiền ảo” đa cấp để lừa đảo đầu tư, hứa trả lãi khủng nhưng cuối cùng chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Xem thêm