Thuê người cung cấp sinh trắc học để thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã mở rộng điều tra, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tinh vi là thuê người mở tài khoản ngân hàng, cung cấp dữ liệu sinh trắc học để phục vụ hoạt động chuyển tiền lừa đảo.

08:00, 29/10/2025

Các bị can bị khởi tố gồm: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1977), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh. Cả 4 bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm này được Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987), làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại Hà Nội) – đối tượng cầm đầu đường dây thuê để thực hiện các giao dịch chuyển tiền lừa đảo.

 Bốn đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Bốn đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Để qua mặt hệ thống bảo mật của ngân hàng (yêu cầu quét khuôn mặt sinh trắc học khi giao dịch trên 10 triệu đồng), Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại Quảng Ninh) thuê địa điểm, chiêu mộ người dân mở tài khoản ngân hàng, sau đó tập trung ăn ở để sẵn sàng thực hiện quét khuôn mặt khi có yêu cầu từ tổ chức lừa đảo.

Các đối tượng Tùng, Trường, Vinh và Sơn khai nhận được trả công từ 15 - 20 triệu đồng/tháng để mở nhiều tài khoản và cung cấp dữ liệu sinh trắc học theo yêu cầu của nhóm cầm đầu.

Chỉ trong thời gian từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện tổng cộng các giao dịch chuyển tiền trị giá 256 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt thành công hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 đối tượng liên quan. Riêng Nguyễn Đức Tiến, đối tượng cầm đầu, đã bỏ trốn và đang bị truy nã toàn quốc.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay…) cho người khác; đồng thời cảnh giác với các lời mời "việc nhẹ, lương cao" để tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

An Lâm

Bình luận

Tin bài khác

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật
13:11, 26/11/2025

Công nhân trộm tài khoản ngân hàng đồng nghiệp vì sơ hở bảo mật

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 – Hải Phòng vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hai vụ án trộm cắp tài sản, trong đó các bị cáo đã lợi dụng thói quen bảo mật kém của đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo
10:34, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên Zalo

Gần đây, các đối tượng lừa đảo trên Zalo liên tục thay đổi các chiêu trò lừa đảo với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, khiến người dùng tiềm ẩn nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản cũng như tài sản chỉ với một thao tác đơn giản như quét mã QR.

Xem thêm
Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai
10:32, 26/11/2025

Xử phạt Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” vì đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt tại Gia Lai

Admin trang Facebook lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng thông tin sai sự thật về việc “tạm dừng cứu nạn, cứu hộ” trong đợt lũ lụt khiến dư luận hoang mang về công tác cứu trợ.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản
07:11, 26/11/2025

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh “sàn thương mại điện tử video ngắn” lừa chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát đi cảnh báo đỏ về thủ đoạn mạo danh "sàn thương mại điện tử video ngắn" để lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại, thực hiện các nhiệm vụ giả mạo để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu
18:31, 25/11/2025

Công an xã Yên Thế ngăn chặn kịp thời vụ giả danh “cán bộ Công an” lừa chuyển gần 59 triệu

Nhờ sự tinh tường và nhanh nhạy của lực lượng an ninh thôn cùng Công an xã Yên Thế (Bắc Ninh), một vụ lừa đảo tinh vi với chiêu mạo danh cán bộ Công an đã được ngăn chặn trước khi nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm.

Xem thêm
Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”
13:23, 25/11/2025

Công an Nghệ An giải cứu thanh niên 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online”

Bị nhóm lừa đảo giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để “niêm phong phục vụ điều tra”, thanh niên 18 tuổi đã được Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) giải cứu kịp thời khỏi tình trạng bị khống chế tinh thần.

Xem thêm
Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ
18:30, 25/11/2025

Cảnh giác mô hình đa cấp “tiền ảo”: Chiêu đa cấp núp bóng công nghệ

Công an cảnh báo, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang lợi dụng “tiền ảo” đa cấp để lừa đảo đầu tư, hứa trả lãi khủng nhưng cuối cùng chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Xem thêm