Thuê người cung cấp sinh trắc học để thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã mở rộng điều tra, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tinh vi là thuê người mở tài khoản ngân hàng, cung cấp dữ liệu sinh trắc học để phục vụ hoạt động chuyển tiền lừa đảo.

08:00, 29/10/2025

Các bị can bị khởi tố gồm: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1977), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh. Cả 4 bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm này được Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987), làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại Hà Nội) – đối tượng cầm đầu đường dây thuê để thực hiện các giao dịch chuyển tiền lừa đảo.

 Bốn đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Bốn đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Để qua mặt hệ thống bảo mật của ngân hàng (yêu cầu quét khuôn mặt sinh trắc học khi giao dịch trên 10 triệu đồng), Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại Quảng Ninh) thuê địa điểm, chiêu mộ người dân mở tài khoản ngân hàng, sau đó tập trung ăn ở để sẵn sàng thực hiện quét khuôn mặt khi có yêu cầu từ tổ chức lừa đảo.

Các đối tượng Tùng, Trường, Vinh và Sơn khai nhận được trả công từ 15 - 20 triệu đồng/tháng để mở nhiều tài khoản và cung cấp dữ liệu sinh trắc học theo yêu cầu của nhóm cầm đầu.

Chỉ trong thời gian từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện tổng cộng các giao dịch chuyển tiền trị giá 256 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt thành công hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 đối tượng liên quan. Riêng Nguyễn Đức Tiến, đối tượng cầm đầu, đã bỏ trốn và đang bị truy nã toàn quốc.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay…) cho người khác; đồng thời cảnh giác với các lời mời "việc nhẹ, lương cao" để tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

An Lâm

Bình luận

Tin bài khác

Cảnh báo chiêu lừa “phí xuất kho” khi nhận hàng, thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt tài sản
07:57, 29/10/2025

Cảnh báo chiêu lừa “phí xuất kho” khi nhận hàng, thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến hoạt động giao - nhận hàng, trong đó nổi lên chiêu trò giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu nộp “phí xuất kho” để thu thập dữ liệu cá nhân, cái mã độc chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Gia Lai: Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh làm định danh điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
15:02, 28/10/2025

Gia Lai: Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh làm định danh điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 23/10/2025, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân về việc các đối tượng lạ giả danh cán bộ công an gọi điện yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân của học sinh hoặc đến trụ sở công an để làm định danh điện tử mức độ 2.

Xem thêm
Liên tiếp xảy ra chiếm đoạt thẻ, khách hàng tuyệt đối không cung cấp OTP, CVV
13:55, 28/10/2025

Liên tiếp xảy ra chiếm đoạt thẻ, khách hàng tuyệt đối không cung cấp OTP, CVV

Những ngày gần đây, các ngân hàng ghi nhận hàng loạt trường hợp khách hàng bị lừa lấy thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử. Điểm chung là nạn nhân đều nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn mạo danh nhân viên ngân hàng, thông báo nâng hạng thẻ, đổi thẻ ưu đãi hoặc xác nhận giao dịch khả nghi.

Xem thêm
Giải cứu nữ sinh Hà Nội khỏi màn “bắt cóc online” đòi chuộc 550 triệu đồng
13:46, 28/10/2025

Giải cứu nữ sinh Hà Nội khỏi màn “bắt cóc online” đòi chuộc 550 triệu đồng

Sáng 25/10/2025, gia đình chị N. (sinh năm 2005, quê Phú Thọ, hiện là sinh viên tại Hà Nội) nhận được thông báo sốc: con gái bị bắt cóc và đòi chuộc tới 550 triệu đồng. Nhận tin báo, Công an phường Ngọc Hà đã khẩn trương vào cuộc và đến 19h15 cùng ngày đã phát hiện và bảo vệ an toàn cho nữ sinh tại một khách sạn trên địa bàn

Xem thêm
Tiếp tục cảnh báo thủ đoạn giả mạo giấy tờ BHXH để lừa đảo người dân
13:45, 28/10/2025

Tiếp tục cảnh báo thủ đoạn giả mạo giấy tờ BHXH để lừa đảo người dân

Thời gian gần đây, nhiều vụ lợi dụng hình thức giả mạo giấy tờ, văn bản mang danh Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) đang diễn biến ngày càng tinh vi. Thủ đoạn của các đối tượng là gửi “giấy mời”, “thông báo hoàn phí bảo hiểm”, hoặc “hỗ trợ sau thiên tai” nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Xem thêm
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo quân nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản
07:06, 28/10/2025

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo quân nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cục Chính trị Quân khu 7 vừa phát cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cán bộ, cơ quan, đơn vị quân đội để lừa đảo, trục lợi. Cơ quan cũng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp phải cảnh giác, kiểm chứng và xác thực thông tin trong giao dịch, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Xem thêm
Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
07:04, 28/10/2025

Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi

Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo có thủ đoạn tinh vi, trong đó đối tượng giả danh cán bộ quân đội để chiếm đoạt tài sản của người dân cao tuổi.

Xem thêm