 |
| Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can và bắt giam đối với Trần Thế Huy (Ảnh CACC) |
Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ năm 2022, Huy giữ vị trí Giám đốc điều hành và Hoàng làm Giám đốc tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN. Công ty này đã mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập 9 chi nhánh tại các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và TP.HCM, rồi ký hợp đồng hợp tác với các tổ chức tài chính, công ty cho vay và ngân hàng với mục đích trung gian tư vấn mở thẻ tín dụng hoặc cho vay ngắn hạn để nhận hoa hồng.
Để thu hút khách hàng, hai anh em thu thập và mua rất nhiều dữ liệu cá nhân người dân. Từ đó, họ hướng dẫn nhân viên giả làm cán bộ ngân hàng, gọi điện mời mở thẻ, đồng thời khi khách hàng được phê duyệt thẻ, bị ép thực hiện việc rút tiền mặt. Huy và Hoàng đặt ra cơ chế biến hóa hóa đơn mua hàng giả và xử lý thanh toán qua các ứng dụng điện tử như Ngân Lượng, MPOS, VNPay nhằm che giấu giao dịch thật. Công ty này thu phí từ 5% đến 10% trên mỗi giao dịch rút tiền để nuôi cơ chế hoạt động của mạng lưới lừa đảo. Nhờ phương thức này, cặp anh em đã rút ruột lượng tiền lớn từ các tài khoản khách hàng, ước tính tổng số tiền chiếm đoạt lên đến khoảng 80 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định rằng thủ đoạn trên không chỉ tinh vi mà còn có tính hệ thống, lợi dụng lòng tin của người dân vào các dịch vụ tài chính và ứng dụng công nghệ thanh toán để che giấu bản chất lừa đảo. Hiện nay, vụ án vẫn đang được mở rộng để làm rõ vai trò những người liên quan khác trong đường dây, cũng như truy thu tài sản của bị can.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về rủi ro khi người dân cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị không rõ uy tín và thực hiện giao dịch tài chính qua mạng mà không kiểm chứng. Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần cảnh giác cao độ với các lời mời mở thẻ, vay tiền qua điện thoại, mạng xã hội, và nên xác minh độ tin cậy của tổ chức tài chính trước khi tiến hành giao dịch, đồng thời tố giác khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Thanh Huyền
Bình luận